La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EEUU anunció una orden de consentimiento acusando a un residente de Nueva York de fraude en una de las primeras acciones de ejecución relacionadas con criptomonedas bajo la presidencia interina de Caroline Pham.

En un aviso del 10 de febrero, la CFTC informó que las autoridades estadounidenses habían acusado a Rashawn Russell de participar en un esquema de trading de criptoactivos entre 2020 y 2022, en el cual solicitó a inversores que contribuyeran con criptomonedas a un fondo fraudulento. Según la denuncia, Russell malversó aproximadamente 1,5 millones de dólares a través del esquema, lo que lo llevó a declararse culpable de fraude electrónico en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Este de Nueva York.

“Russell garantizaba a los inversores que no tendrían pérdidas y, en algunos casos, aseguraba un retorno mínimo del veinticinco por ciento”, según la denuncia de la CFTC presentada el 16 de enero. “En realidad, Russell hizo declaraciones falsas o engañosas de manera intencional y/o imprudente para captar y retener inversores.”

El caso de cumplimiento fue una de las primeras acciones de la agencia desde que la presidenta interina Pham anunció el 4 de febrero que la CFTC reestructuraría las prioridades de su División de Cumplimiento para enfocarse en el fraude. La comisión indicó que planeaba dividir las responsabilidades de los casos de cumplimiento en dos grupos de trabajo enfocados en el fraude minorista y el “fraude complejo y manipulación”.

¿Casos de cumplimiento cripto de cara a 2025?

Los miembros de la CFTC eligieron a Pham como presidenta interina el 20 de enero, en medio de la investidura del presidente de EE.UU., Donald Trump, a quien muchos esperan que nomine a un comisionado para ocupar el puesto del ex presidente Rostin Behnam. Behnam renunció a la presidencia el 20 de enero, pero permaneció en la CFTC hasta el 7 de febrero, dejando a la comisión con un asiento menos para completar el panel.

Durante el año fiscal 2024 bajo el liderazgo de Behnam, la CFTC reportó más de 17.000 millones de dólares en medidas de alivio monetario, derivadas principalmente de las acciones de la agencia contra el exchange de criptomonedas FTX. El anuncio de Pham sobre el cambio de prioridades de la comisión sugirió que la CFTC se enfocaría menos en regular mediante la aplicación de sanciones a las empresas cripto que manejan criptoactivos considerados commodities.

La Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de EEUU, el otro regulador financiero clave del país que supervisa los activos digitales, anunció en enero que formaría un grupo de trabajo cripto para desarrollar un marco regulatorio. Trump nombró al comisionado de la SEC, Mark Uyeda, como presidente interino tras la salida de Gary Gensler, hasta que el Senado de EEUU pueda considerar la nominación del ex comisionado Paul Atkins.

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