La firma de seguridad blockchain Chainalysis ha revelado los resultados de la Operación Spincaster, una iniciativa diseñada para combatir las estafas de “phishing de aprobación”, un tipo de ataque que provocó la pérdida de USD 2,700 millones en criptomonedas desde mayo de 2021.
Chainalysis dijo que la Operación Spincaster era una extensión global de una operación que la firma llevó a cabo por primera vez con la policía canadiense de Calgary en marzo de 2024.
La operación consistió en una serie de “sprints operativos” en seis países entre abril y junio, con la participación de 12 organismos del sector público y 17 exchanges de criptomonedas. En estos sprints, Chainalysis identificó más de siete mil pistas relacionadas con actividades delictivas.
A partir de ellas, Chainalysis pudo rastrear el flujo de fondos y utilizarlos para cerrar cuentas vinculadas a delincuentes, confiscar fondos y crear inteligencia para prevenir mejor futuras estafas.
Durante uno de los sprints, Chainalysis dijo que los participantes pudieron ponerse en contacto directo con una víctima y advertirle de que estaba amenazada. La posible víctima pudo revocar las autorizaciones y evitar la pérdida de más de seis cifras en criptomonedas.
La operación Spincaster se llevó a cabo con un triple enfoque: concienciar a la opinión pública sobre el funcionamiento de las estafas de phishing de aprobación, dotar a los exchanges de criptomonedas de herramientas de vigilancia proactiva para rastrear monederos sospechosos y reforzar la capacidad de las fuerzas del orden.
El director de investigaciones de Chainalysis, Phil Larratt, dijo a Cointelegraph que los exchanges y los equipos encargados de hacer cumplir la ley habían estado utilizando la herramienta de investigaciones de criptomonedas de su firma para proteger mejor los criptoactivos de los usuarios.
“Los exchanges, en particular, utilizan Chainalysis para llevar a cabo comprobaciones exhaustivas de los antecedentes de las transacciones, supervisar los signos de actividad ilícita y prevenir el fraude. Esto protege los activos de sus clientes y minimiza la exposición a actores maliciosos”, dijo.
Una estafa de phishing de aprobación puede ocurrir de varias maneras, pero el objetivo final es que el estafador engañe a su objetivo para que firme un mensaje de “aprobación” que le permita robar las criptomonedas del usuario.
Estas estafas pueden adoptar la forma de app falsa de criptomonedas o de sofisticadas estafas románticas, en las que un estafador pasa tiempo generando confianza con su víctima antes de obligarla a concederle acceso a su criptomonedero.
Larratt añadió que las organizaciones y personas con buena reputación no suelen pedir a la gente que apruebe transacciones.
Agregó que las mejores maneras de evitar las estafas de aprobación de phishing incluyen ser extra escéptico de las solicitudes urgentes de dinero y siempre verificar la identidad y las afirmaciones de las personas que solicitan detalles sobre los criptomonederos.
“Confía en tus instintos. Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea”, añadió.
El 11 de julio, Chainalysis señaló los desafíos a los que se enfrentan las fuerzas de seguridad tradicionales para hacer frente al sofisticado lavado de dinero de criptomonedas, que ha implicado cada vez más el uso de stablecoins como Tether .
En un intento por aumentar la transparencia regulatoria de sus servicios, Tether incorporó al ex economista jefe de Chainalysis, Philip Gradwell, como su nuevo jefe de economía el 15 de julio.
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