Chainalysis: dos grupos probablemente aún activos representan USD 1 mil millones en hacks de criptomonedas

Un informe descrito por la empresa de análisis de blockchain Chainalysis reveló que dos grupos de hackers han robado, según reportes, mil millones de dólares en criptomonedas, así lo informa el Wall Street Journal (WSJ), el 28 de enero.

De acuerdo al nuevo informe compartido con el Wall Street Journal, las dos entidades, a las que Chainalysis llama Alpha y Beta, han recibido la mayor parte del dinero perdido en estafas de criptomonedas. Además, el WSJ cita a Philip Gradwell, economista jefe de Chainalysis, diciendo que las dos organizaciones probablemente todavía estén activas.

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Sin embargo, el artículo mencionado también cita a Chainalysis admitiendo que existe la posibilidad de que su análisis sea incorrecto y que la empresa no haya podido determinar la identidad de los grupos.

El informe afirma que, supuestamente, Alpha es "una organización gigante, estrechamente controlada, al menos en parte impulsada por objetivos no monetarios", mientras que Beta es una organización más pequeña y menos organizada "fuertemente sancionada y muy centrada en el dinero". Al parecer, los fondos robados fueron transferidos un promedio de aproximadamente 5.000 veces antes de convertirse en efectivo a través de exchanges en línea.

Los dos grupos operan de manera diferente: se informa que Alpha comienza a transferir la criptomoneda de una dirección a otra de inmediato, mientras que Beta tiende a esperar hasta 18 meses, dejando que la publicidad alrededor del ataque desaparezca. El informe señala que Alpha convierte aproximadamente el 75 por ciento de los fondos dentro de un mes en promedio, mientras que Beta cobra el 50 por ciento solo unos días después de su período de espera autoimpuesto.

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Esos fondos a veces pasan por exchanges regulados, ya que, como explicó Gradwell, después de tantas transferencias, incluso los exchanges con estructuras contra el lavado de dinero tienen problemas para darse cuenta de que han recibido transacciones hackeadas.

Cointelegraph informó recientemente que se colocó un enlace a un sitio web clonado para phishing de LocalBitcoins en el foro oficial de LocalBitcoins, pero el ataque se detuvo en ese momento.

Además, recientemente se supo que se robaron USD 16 millones en Ethereum (ETH) y se robaron tokens ERC20 a mediados de enero del exchange Cryptopia en Nueva Zelanda.

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