Informe de Corea del Sur: Grandes exchanges unen sus fuerzas para combatir el lavado de dinero

Cuatro de los principales exchanges de criptomonedas de Corea del Sur han unido sus fuerzas para combatir el lavado de dinero, dijeron fuentes a la agencia de noticias local The Korea Herald el lunes 28 de enero.

Citando un informe de la agencia de noticias surcoreana Yonhap, los artículos señalan que Bithumb, Upbit, Korbit y Coinone han establecido una línea directa donde los usuarios pueden compartir información sobre cualquier comercio o pago inusual que pudiera estar relacionado con delitos, como los esquemas piramidales.

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Según un representante anónimo de uno de los operadores, los exchanges podrán así comprobar instantáneamente cualquier transacción sospechosa y bloquear inmediatamente las cuentas correspondientes.

A principios de enero, Cointelegraph informó que siete de los 21 exchanges de criptomonedas locales han recibido la aprobación del gobierno surcoreano tras una auditoría de seguridad.

Durante la auditoría (que tuvo lugar entre septiembre y diciembre de 2018) Bithumb, Coinone y Korbit, junto con otros cuatro grandes exchanges, satisfizo a los investigadores sobre la solidez de sus medidas de seguridad. Sin embargo, se descubrió que la mayoría de las empresas inspeccionadas estaban expuestas a ataques.

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Bithumb, que actualmente es el segundo exchange más grande del mundo por volumen reportado, fue acusada recientemente de falsificar sus volúmenes de comercio desde finales del verano de 2018, después de un hack de USD 30 millones en junio. Según las calificaciones de criptomonedas y el servicio de análisis CER, el exchange utilizó el comercio de lavado y demostró picos de actividad extraños, lo que podría ser un signo de manipulación comercial. Sin embargo, Bithumb ha negado todas las acusaciones.

Upbit también fue acusado de inflar falsamente sus cifras de volumen en tres ocasiones entre octubre de 2017 y diciembre de 2018. A pesar de la investigación legal en curso, el exchange también niega todas las acusaciones.

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En el vecino Japón, 16 exchanges de criptomonedas locales también han formado un organismo autorregulador, apodado la Asociación Japonesa de Exchange Virtual de Divisas (JVCEA), tras el hack de más de USD 534 millones de NEM de Coincheck, exchainge de criptomonedas con sede en Japón. En octubre, la JVCEA obtuvo la aprobación para supervisar el espacio de criptomonedas de la Agencia de Servicios Financieros de Japón.