El gobierno chino ha anunciado que Zhang Moumou, el cerebro detrás de un esquema piramidal masivo de criptomonedas, ha sido extraditado de Tailandia a China tras una extensa cacería internacional.

Según medios locales, este es el primer caso en el que China ha extraditado con éxito a un sospechoso de delito económico desde Tailandia, desde que ambos países firmaron el Tratado de Extradición China-Tailandia en 1999.

La caza de Zhang

La extradición de Zhang el 20 de agosto representa un hito significativo en la lucha global contra el crimen económico, particularmente en el sector de las monedas digitales, que evoluciona rápidamente.

Zhang, quien ha estado prófugo desde 2020, era el líder del notorio MBI Group. Desde 2012, esta organización criminal ha estado ejecutando un sofisticado esquema piramidal en línea, atrayendo a las víctimas mediante la emisión de moneda digital virtual y prometiendo altos rendimientos en las inversiones.

Se requería que los participantes pagaran tarifas que iban desde 700 hasta 245,000 yuanes (USD 98 a USD 34,316) para unirse a la plataforma, con ganancias vinculadas al reclutamiento de nuevos miembros y la cantidad de fondos invertidos. El esquema eventualmente atrapó a más de 10 millones de personas, con un total de fondos involucrados que superaron los 100,000 millones de yuanes (USD 14,000 millones).

La escala y la complejidad de las operaciones del MBI Group convirtieron a Zhang en uno de los sospechosos de crímenes económicos más buscados en China. En noviembre de 2020, la Oficina Municipal de Seguridad Pública de Chongqing presentó formalmente un caso contra Zhang. Para marzo de 2021, la Oficina Central Nacional de Interpol China había emitido una notificación roja para su arresto.

Del arresto a la extradición

La captura de Zhang por la policía tailandesa el 21 de julio de 2022 fue un avance significativo, pero el proceso de extradición estuvo lejos de ser sencillo.

La solicitud de extradición de Zhang por parte de China se realizó de acuerdo con el tratado bilateral entre China y Tailandia. El Tribunal de Apelaciones de Tailandia emitió una sentencia final a favor de la extradición el 21 de mayo de 2024, y el gobierno tailandés posteriormente confirmó esta decisión el 14 de agosto, lo que preparó el escenario para el regreso de Zhang a China solo unos días después.

Esta operación exitosa es el resultado de los esfuerzos coordinados entre el Ministerio de Seguridad Pública de China, la Embajada China en Tailandia y las agencias de cumplimiento de la ley tailandesas, todos trabajando bajo el estandarte de la "Operación Caza de Zorros" del Ministerio.

A pesar de la prohibición de las criptomonedas en China, la población sigue siendo vulnerable a las estafas de inversión en criptomonedas. En 2021, China implementó una prohibición integral de Bitcoin, deteniendo efectivamente todas las transacciones de criptomonedas, como parte de un esfuerzo multiagencial para frenar las monedas digitales.

Aunque las transacciones de criptomonedas están restringidas, las autoridades chinas reconocen las criptomonedas como propiedad virtual, otorgando protección legal a los inversores y permitiéndoles poseer activos digitales.

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