Hidden Road, una firma de corretaje respaldada por Citadel, ha suspendido oficialmente el acceso al exchange ByBit para los clientes de Hidden Road, quienes fueron notificados del inminente cambio hace semanas.
Según Bloomberg, la restricción de servicios se produjo debido a diferencias entre Hidden Road y ByBit con respecto a los procedimientos de verificación de Conozca a su Cliente (KYC) y las regulaciones Contra el Lavado de Dinero (AML, por sus siglas en inglés).
En respuesta, ByBit afirmó que llevaría a cabo una auditoría de su negocio de corretaje para garantizar que se estuviera implementando correctamente la política regulatoria.
La verificación de Conozca a su cliente y las regulaciones contra el lavado de dinero se han convertido en temas polémicos en las finanzas descentralizadas, creando una división dentro de la comunidad criptográfica.
Una investigación publicada en la revista académica Policy Design and Practice encontró que las regulaciones contra el lavado de dinero tenían un efecto insignificante en las actividades financieras ilícitas.
"La intervención de la política contra el lavado de dinero tiene un impacto inferior al 0,1 por ciento en las finanzas criminales, los costos de cumplimiento superan en más de cien veces los fondos criminales recuperados, y los bancos, los contribuyentes y los ciudadanos ordinarios son penalizados más que las empresas criminales", declaró el informe.
La investigación académica también encontró que los ingresos totales globales de la actividad criminal representaron solo el 3,6% del PIB total en 2018 y tendieron a mantenerse cerca de este número para todos los años anteriores examinados.
Varios proyectos, como Tornado Cash, Samurai Wallet y la criptomoneda privada Monero, han intentado eludir estas regulaciones ofreciendo servicios de mezcla de criptomonedas a los usuarios.
En abril, las autoridades federales de EE. UU. arrestaron a Keonne Rodriguez y William Lonergan Hill, los desarrolladores de Samurai Wallet, por presuntamente violar las leyes de lavado de dinero.
El Departamento de Justicia (DOJ) de EE. UU.acusó a ambos desarrolladores de conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para operar un servicio de transmisión de dinero sin licencia.
Mucho antes de que el DOJ apuntara a Samurai Wallet, el Departamento del Tesoro de EE. UU. acusó a Tornado Cash de facilitar el lavado de dinero y tomó medidas para acusar y arrestar a los fundadores del popular servicio de mezcla.
Funcionarios estadounidenses y sus aliados europeos acusaron a los desarrolladores de Tornado Cash de lavar USD 7 mil millones en activos digitales en 2022. Los desarrolladores de Tornado Cash, Alexey Pertsev, Roman Semenov y Roman Storm, fueron acusados y arrestados posteriormente por su trabajo en el protocolo de mezcla.
Pertsev fue arrestado y juzgado por las autoridades neerlandesas y actualmente cumple una condena de 64 meses de prisión por su papel en el proyecto.
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