Arrestan al CEO de Ninja Coin por presunto lavado de USD 311 millones con las herramientas de privacidad de Bitcoin

Larry Harmon, el CEO del sitio web de medios de comunicación de Bitcoin Coin Ninja y fundador del proveedor de criptomonederos DropBit, se enfrenta a cargos federales relacionados con su uso de las herramientas de privacidad de Bitcoin.

Los fiscales federales de los Estados Unidos acusan a Harmon de conspiración para lavar dinero y de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia de la FinCEN.

Según una orden de arresto presentada a principios de este mes, Harmon supuestamente lavó más de 354,468 Bitcoins (BTC) (con un valor de USD 311 millones al momento de las transacciones), permitiéndoles a los usuarios usar una herramienta de privacidad llamada Helix, y un motor de búsqueda de la darknet llamado Grams, para realizar transacciones en AlphaBay, un mercado oscuro conocido que se cerró en 2017. 

Helix les permitía a los usuarios mezclar las monedas antes de gastar a través de una transacción de CoinJoin. La mezcla de monedas se ha asociado con el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

Harmon se enfrenta a una sentencia de 30 años de prisión por estos supuestos crímenes.

A Harmon se le negó la fianza

El periodista y podcaster Peter McCormack supuestamente habló con el hermano de Harmon, Gary Harmon, quien dijo que los activos de Coin Ninja se han congelados y que el FBI ha retirado USD 4,000 en Bitcoin de su nodo Lightning Network. 

Según McGormack, a Larry se le ha negado la libertad bajo fianza porque se consideró que corría el riesgo de fugarse, "a pesar de que le han confiscado todos sus activos.” 

La moción del fiscal del Estado de detener a Harmon muestra que el Estado cree que Harmon no comparecerá razonablemente ante el tribunal si se le permite la libertad bajo fianza, ya que tiene "importantes lazos familiares fuera de los Estados Unidos" y está "sujeto a un largo período de encarcelamiento si es condenado. 

DropBit ha ganado algo de atención entre los Bitcoiners, particularmente porque les permite a los usuarios enviar BTC en cadena y a través de la Lightning Network usando los “handles” de Twitter o los números de teléfono. Desde que los fondos de DropBit se han congelado, Gary Harmon y sus desarrolladores están financiando personalmente las operaciones del monedero, según McCormack.

Informe adicional por Aaron Wood

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