La popular plataforma de intercambio de Bitcoin (BTC), LocalBitcoins, supuestamente está suspendiendo las cuentas de los usuarios sin aviso, citando un "proceso mejorado de diligencia debida".

La empresa finlandesa LocalBitcoins, uno de los principales exchanges entre pares (P2P) del mundo, ha suspendido, según se informa, las cuentas de usuario en algunos países de África, Oriente Medio y Asia sin previo aviso, y algunos usuarios no han podido retirar sus Bitcoin, Forbes informó el 25 de enero.

LocalBitcoins no hace ninguna declaración pública al respecto, mientras que los primeros informes llegaron hace una semana.

Según el informe, las primeras quejas comenzaron a llegar la semana pasada, con los usuarios de LocalBitcoins en países como Afganistán, Irak, Nigeria, Siria y Pakistán afirmando que no podían retirar sus Bitcoins sin borrar sus cuentas.

Como LocalBitcoins no ha hecho ningún anuncio oficial al respecto, Cointelegraph ha pedido a la empresa que haga un comentario pero no ha recibido una respuesta inmediata. Esta historia se actualizará en caso de que respondan. Mientras tanto, LocalBitcoins tuiteó el 28 de enero que tienen planeado un trabajo de mantenimiento de la página web, que según se informa duró una hora.

Aparente conexión con la nueva ley de la Unión Europea sobre la lucha contra el blanqueo de capitales

Tras las suspensiones, uno de los presuntos usuarios afectados de LocalBitcoins sugirió en Reddit que la medida debía estar relacionada con la nueva ley de la Unión Europea contra el blanqueo de dinero (AML), que se conoce como la quinta Directiva contra el blanqueo de dinero (5AMLD). En un post del 28 de enero en Reddit, el usuario afirma que los usuarios de nuevas cuentas no pueden enviar los Bitcoin que recibieron en sus billeteras, mientras que el servicio de atención al cliente no responde "en absoluto".

En otro post del 22 de enero, el Redditor informó en detalle sobre el tema, señalando que a los usuarios a los que se les suspendió la cuenta de LocalBitcoins se les mostró el siguiente mensaje:

"Los clientes que residen o se encuentran de otro modo en los siguientes países deben cumplir un proceso de diligencia debida mejorado. Los países están definidos por la Comisión de la UE: Afganistán, Arabia Saudita, Bahamas, Botswana, Etiopía, Ghana, Guam, Iraq, Libia, Nigeria, Pakistán, Panamá, Puerto Rico, República Popular Democrática de Corea, Samoa, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tabago, Túnez, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Yemen".

Los usuarios de LocalBitcoins tienen que esperar 14 días para tener acceso a su BTC

Otros Redditores informaron que los usuarios de LocalBitcoins afectados tendrán que esperar al menos 14 días para borrar sus cuentas para poder retirar su Bitcoin. Un Redditor supuestamente tuvo que solicitar el borrado de su cuenta para poder acceder a su cripto, señalando que es probable que se haya visto afectado por la nueva política no anunciada de LocalBitcoins:

"Es muy triste ver que aunque tengo un estatus de nivel 2 totalmente verificado, mi cuenta ha sido puesta en vacaciones forzadas probablemente porque estoy en uno de los países objetivo. [...] Realmente espero que me devuelvan mis monedas después de 14 días. He enviado una solicitud de eliminación de la cuenta y he recibido un correo electrónico de confirmación de su equipo de soporte".

Algunos usuarios afectados afirman que sus cuentas fueron bloqueadas sin motivo alguno

Otro Redditor, que afirma representar un negocio criptorrelacionado en el Líbano, informó que LocalBitcoins suspendió su cuenta sin enviar ningún correo electrónico antes de bloquear la cuenta. Nader Dirany, cofundador de cripto-negocio local, se quejó de que la suspensión de la cuenta ha llevado a la terminación de todo su negocio, a pesar de que él ha establecido la cuenta hace casi 3 años, así como verificó su cuenta con el pasaporte.

Mientras tanto, Bitcoin se está volviendo cada vez más importante en el Líbano en medio de la intensificación de la crisis económica del país, dijo Dirany en un correo electrónico a Cointelegraph. Consideró injusta la decisión de LocalBitcoins (LBC) de suspender su cuenta:

"Sinceramente considero que la decisión de LBC es injusta e injustificada, y una catástrofe para mi negocio; especialmente que renuncié en septiembre-2019 a mi cargo de "Consultor Principal" en Utilities & Energy para centrarme en tener un negocio de criptomonedas online donde la plataforma de LBC se considera uno de sus principales pilares".

El volumen de comercio de LocalBitcoins cayó más del 50% desde junio de 2019 hasta principios de enero de 2020

Fundado en 2012, LocalBitcoins ha surgido como uno de los intercambios de Bitcoin más populares para permitir transacciones P2P seguras con directamente entre el minorista y el cliente y sin la participación de ningún tercero. Sin embargo, el popular exchange comenzó a ver una notable caída en los volúmenes de comercio después de que el exchange cerrara abruptamente la opción de que los usuarios realizaran transacciones locales en efectivo en junio de 2019. Mientras que LocalBitcoins continuó ajustando sus políticas AML en 2019, sus volúmenes de comercio global de Bitcoin han ido disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un mínimo multianual a principios de 2020. De acuerdo con los datos del sitio web de estadísticas de Bitcoin, Coin Dance, los volúmenes de comercio globales de Bitcoin en LocalBitcoins cayeron más del 50% desde septiembre de 2019 a principios de enero de 2020.

Volumen semanal de LocalBitcoins

Volumen semanal de LocalBitcoins. Fuente: Coin Dance

Las políticas AML y de "Conozca a su cliente" de LocalBitcoins no son la única razón para el declive masivo de las operaciones de BTC en la plataforma. El 10 de enero, la ley AML, 5AMLD, de la Unión Europea oficialmente entró en vigor, forzando a algunas compañías a cesar o reubicar sus operaciones antes del comienzo del 2020.

En una entrevista en noviembre de 2019, el CEO de LocalBitcoins, Sebastian Sonntag, dijo que esperaba que la situación de las normas de KYC se estabilizara "en las siguientes semanas", proyectando que "las mejoras en el flujo de verificación también deberían influir positivamente".

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