El exchange de criptomonedas Coinbase afirma que desempeñó un “papel clave” en el apoyo a una investigación del Servicio Secreto de EE. UU. que resultó en la confiscación de 225 millones de dólares vinculados a estafas de inversión en criptomonedas a principios de este mes.
El 18 de junio, el Departamento de Justicia presentó una solicitud para confiscar más de 225 millones de dólares en criptomonedas recuperadas por el Servicio Secreto, que presuntamente fueron robadas por estafadores de tipo “pig butchering”. En ese momento, el agente a cargo Shawn Bradstreet afirmó que se trataba de la mayor confiscación de criptomonedas en la historia de la agencia.
Coinbase declaró en una publicación de blog el martes que se unió a varios otros exchanges en un “esprint investigativo” con el Servicio Secreto en 2024 para identificar a las víctimas de estafas, analizar los flujos en la blockchain y ayudar a construir un caso para confiscar las criptomonedas.
Más de 130 clientes de Coinbase afectados por la estafa
Coinbase indicó que, entre el 26 y el 29 de febrero del año pasado, su equipo rastreó millones en transacciones de criptomonedas hacia billeteras ilícitas y otras actividades de cuentas que podrían ayudar a identificar víctimas para el Servicio Secreto.
“Este análisis de la blockchain y la producción de registros de subpoenas permitieron al USSS identificar a más de 130 clientes de Coinbase que fueron estafados sin saberlo, representando pérdidas por 2,3 millones de dólares,” afirmó Coinbase.
El Servicio Secreto también rastreó algunos de los fondos congelados hasta 140 cuentas en el exchange de criptomonedas OKX, muchas de las cuales estaban a nombre de personas retenidas en complejos de estafas en el sudeste asiático, según Coinbase.
Tether quema 225 millones de dólares en USDT
El emisor de la stablecoin Tether, reconocido por el DOJ por su asistencia en la investigación, congeló 39 direcciones de billeteras que contenían los 225 millones de dólares en 2023, principalmente en su stablecoin homónima Tether (USDT). Posteriormente, el emisor de la stablecoin quemó todos los tokens.
Coinbase señaló que una cantidad equivalente de nuevos USDT fue reemitida y transferida a una billetera controlada por el Servicio Secreto.
“Este proceso fue visible on-chain, ofreciendo un ejemplo en tiempo real de cómo las criptomonedas pueden mejorar la transparencia en las operaciones de aplicación de la ley,” afirmó el exchange.
Quemar tokens significa que se eliminan permanentemente de la circulación. Generalmente, esto se logra enviándolos a una dirección de billetera inaccesible.
Autoridades globales confiscan criptomonedas robadas
En mayo, la Policía Federal Australiana confiscó casi 25 Bitcoin (BTC), valorados en más de 2,6 millones de dólares, presuntamente vinculados al robo de 950 Bitcoin sustraídos de un exchange de criptomonedas francés en 2013.
Unos meses antes, en febrero, las autoridades alemanas confiscaron 34 millones de euros (38 millones de dólares) en criptomonedas de eXch, una plataforma de criptomonedas supuestamente utilizada para lavar fondos robados tras el hackeo de 1.400 millones de dólares de Bybit.