Funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. anunciaron la incautación por parte del Servicio Secreto de más de 225.000.000 de dólares “vinculados a estafas de inversión en criptomonedas”.

En un aviso del miércoles, el Departamento de Justicia dijo que había presentado una denuncia de decomiso civil contra más de 225.300.000 de dólares en criptomonedas. En el sistema legal de EE. UU., dichas denuncias se presentan contra los activos mismos en lugar de contra las partes relacionadas con ellos. Según los funcionarios estadounidenses, las criptomonedas en cuestión estaban involucradas en el blanqueo de dinero proveniente de víctimas de esquemas de inversión fraudulentos.

La Fiscal Interina de EE. UU. para el Distrito de Columbia y exanfitriona de Fox News, Jeanine Pirro, dijo que los funcionarios planeaban restituir a las víctimas de los esquemas utilizando los fondos. Aunque no se aclararon detalles sobre la estafa de inversión, la denuncia alegó que más de 400 víctimas sospechosas habían caído en esquemas criptográficos falsos, resultando en pérdidas de millones de dólares.

La emisora de una stablecoin, Tether, a la que el Departamento de Justicia reconoció por su asistencia en la investigación, dijo en una publicación de blog del miércoles que la incautación de criptomonedas estaba relacionada con un fraude de “pig butchering”. Esta práctica se refiere a una estafa en la que los criminales “engordan” a las víctimas convenciéndolas de enviar cantidades de dinero cada vez mayores con el tiempo.

Según un informe del Centro de Quejas por Delitos en Internet del Buró Federal de Investigaciones, el fraude de inversión en criptomonedas resultó en más de 5.800.000.000 de dólares en pérdidas reportadas en 2024. El informe sugirió que los estadounidenses habían perdido más de 9.300.000.000 de dólares en estafas y fraudes que involucraban criptoactivos en el mismo año.

Represión del fraude a nivel nacional

La denuncia del Departamento de Justicia se anunció el mismo día que funcionarios en Nueva York dijeron que habían incautado 140.000 dólares y congelado otros 300.000 dólares vinculados a una estafa de inversión en criptomonedas que utilizaba anuncios falsos en plataformas de redes sociales. El esquema causó más de 1.000.000 de dólares en pérdidas, con más de 300 víctimas identificadas.

Durante una conferencia de prensa sobre el caso de decomiso civil, Pirro eludió preguntas sobre si el Departamento de Justicia adoptaría un enfoque similar para examinar las conexiones del presidente de EE. UU., Donald Trump, con la industria de las criptomonedas. Ella citó la reciente aprobación del GENIUS Act, un proyecto de ley para regular las stablecoins, en el Senado de EE. UU., pero dijo que el Departamento de Justicia se centraría en “las personas que están siendo estafadas de sus ahorros de toda la vida”.

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