Pérdidas por hacks de criptobolsas suman 250% más que en 2017, muestra informe del tercer trimestre

Las pérdidas causadas por los hacks de bolsas de criptomonedas alcanzaron los $927 millones en los primeros nueve meses del 2018, un 250 por ciento más que en todo el 2017, informa Reuters India, el 10 de octubre.

Reuters cita un informe de antilavado de dinero (AML) de criptomonedas para el tercer trimestre del 2018 de la criptofirma CipherTrace, que marcó la cifra de $927 millones en comparación con el total de $266 millones del año pasado.

De acuerdo al informe, los robos "más pequeños" de criptomonedas con un valor de entre $20 y 60 millones también aumentan constantemente, llegando a $173 millones en el tercer trimestre.

Reuters entrevistó al CEO de CipherTrace, Dave Jevans, quien también es presidente de la organización global contra delitos informáticos, el Grupo de trabajo contra el phishing.

Jevans comentó a la agencia que es probable que las cifras reales sean 50 por ciento más altas que las que se rastrearon con éxito en el informe, enfatizando que CipherTrace está "al tanto de" más de $60 millones robados en criptomonedas que no fueron reportados.

Jevans subrayó que muchos de las principales bolsas de criptomonedas operan dentro de países que todavía tienen regulaciones AML “débiles”, y estimaron que se han lavado $2,5 mil millones en Bitcoin (BTC) desde el 2009, destacando:

"Los reguladores aún están un par de años atrás porque solo hay unos pocos países que realmente han aplicado fuertes leyes contra el lavado de dinero".

Para alcanzar la estimación de $2,5 mil millones, se dice que CipherTrace monitorizó alrededor de 350 millones de transacciones en las veinte plataformas de negociación más importantes por volúmenes comerciados a nivel mundial, correlacionando 100 millones de estas con contrapartes "altamente sospechosas" o "delictivas" que coincidían con sus propios archivos de datos de actividad delictiva.

“Todas las criptobolsas obtienen estos fondos de lavado de dinero. Realmente no puedes detenerlos", se cita a Jevans. Se dice que el informe indicó que estas principales criptobolsas —que CipherTrace se negó a nombrar— se utilizaron para comprar 236 979 BTC por "servicios delictivos", por un valor de alrededor de $1,56 mil millones al cierre de esta edición. Jevans añadió:

"Conocemos acerca de las cosas delictivas, muchas veces, después de que realmente sucedieron. Así que no hay forma de enterarnos en tiempo real. Puedes enterarte del 80-90 por ciento de las veces, pero es imposible conocer el 100 por ciento".

El 2018 comenzó con el hack de $532 millones, que rompió el récord, de la bolsa de criptomonedas japonesa Coincheck, que parece representar más de la mitad de la creciente cifra provista por CipherTrace en el 2018.

Hoy, en horas anteriores, Cointelegraph reportó que otra criptobolsa japonesa hackeada, Zaif —que sufrió un robo que resultó en pérdidas de criptomonedas por un valor de alrededor de $59,7 millones en septiembre— acababa de lanzar su plan oficial para brindar apoyo financiero a los activos de los clientes afectados.