Un hacker informático del Reino Unido que comprometió más de 500 cuentas de Coinbase en 2018 y 2019 a través de sitios web de phishing ha sido condenado a tres años y medio de prisión por su papel en la estafa.
Según múltiples medios de noticias, Elliot Gunton se declaró culpable de conspiración para cometer fraude fuera del Reino Unido y lavado de dinero. Él y otros robaron más de USD 900,000 de más de 500 cuentas de Coinbase cuando sólo tenía 17 y 18 años, según un informe del 27 de julio de North Norfolk News.
Gunton accedió a las cuentas de Coinbase dirigiendo los inicios de sesión en línea a un sitio web ficticio, según se informó al tribunal.
“Se trataba de un delito muy sofisticado que requería una planificación y unos conocimientos técnicos considerables”, declaró la jueza Alice Robinson, del Tribunal de la Corona de Norwich, según un informe publicado el 27 de julio por Norwich Evening News.
Tampoco es la primera vez que acapara titulares por motivos equivocados.
Gunton fue condenado inicialmente a 20 meses de prisión en 2019 por robar los datos personales de los clientes de TalkTalk a cambio de cientos de miles de dólares en criptomonedas. Sin embargo, según los informes, logró evitar la cárcel al completar una orden de rehabilitación de 12 meses.
También se le ordenó devolver 407,359 libras esterlinas -equivalentes a USD 524,700- después de hackear varias cuentas de Instagram de alto perfil.
Un tribunal de EE.UU. ordena a criptoestafadores devolver USD 31 millones
Por su parte, en Estados Unidos, un tribunal federal ha ordenado a Abner Alejandro Tinoco y a su empresa, Kikit and Mess Investments, que paguen más de USD 31 millones tras llevar a cabo estafas fraudulentas con criptomonedas y divisas.
Tinoco está acusado de aceptar fondos de inversión de clientes y pagar beneficios “falsos” a otros clientes, algo parecido a un “esquema Ponzi”. Engañaba a las víctimas haciéndoles creer que sus fondos se invertían; en lugar de ello, los fondos se utilizaban para pagar el lujoso estilo de vida de Tinoco, que incluía gastos de viaje para fletar un jet privado, una mansión de lujo y otros bienes inmuebles.
Tinoco, Kikit y Mess han sido condenados a pagar USD 6.2 millones en concepto de restitución a casi 200 víctimas defraudadas, USD 6.2 millones en concepto de restitución -la devolución obligatoria por ley de las ganancias obtenidas ilícitamente- y una multa civil de USD 18.8 millones.
La sanción monetaria civil es aproximadamente tres veces la cantidad de fondos ilícitos recibidos de sus esquemas fraudulentos de criptomonedas y divisas, señaló el regulador de materias primas de Estados Unidos en su declaración del 26 de julio.
Los esquemas fraudulentos comenzaron en septiembre de 2020, desguazando un total de USD 7.2 millones de las víctimas hasta que la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas presentó una acción de ejecución contra Tinoco y Kikit y Mess unos 12 meses después.
El regulador de Washington alerta del fraude de Vims.One
El Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington ha señalado una plataforma de criptomonedas potencialmente fraudulenta y ha aconsejado a los inversores que se mantengan alejados de ella.
El DFI recibió una queja de un inversor que afirmaba haber depositado criptofondos en la supuesta plataforma de inversión Vims.One, que ya no está disponible.
La DFI dijo que Vims.One estaba vinculada a una “organización sin ánimo de lucro” llamada Miami Foundation.
La víctima afirma que los facilitadores “Mark” y “Alice” lo atrajeron a un chat de WhatsApp, y que dichos facilitadores prometieron a los inversores que verían más de un 100% de retorno dos veces por semana.
Se pedía a los inversores que pagaran una comisión del 5% para retirar fondos de la plataforma, pero la víctima con la que habló la DFI pudo recuperar los fondos.
La DFI dijo: “[Instamos] a los consumidores a tener mucha precaución antes de responder a cualquier solicitud que ofrezca servicios financieros o de inversión.”
Las autoridades coreanas acusan a un presunto defraudador de criptominería falsa
Un hombre ha sido detenido en Corea y acusado por las autoridades de robar más de USD 1.3 millones (1,800 millones de wones coreanos) operando un falso negocio de minería de criptomonedas.
El presunto autor, “Mr. A”, prometió a las víctimas que obtendrían “grandes beneficios”, según un informe de E Asia Economy del 26 de julio. Ha sido acusado de fraude.
Mr. A supuestamente dirigió el negocio falso entre septiembre de 2021 y agosto de 2023.
“A pesar de que Mr. A no llevó a cabo ningún negocio de criptomoneda, prometió devolver altos beneficios del 3-8% al mes”, dijo E Asia Economy.
Al parecer, Mr. A utilizó dinero de nuevas inversiones para pagar beneficios a los primeros inversores, haciendo que la empresa pareciera rentable, similar a un esquema Ponzi.
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