Criptoinversor nombra a un sospechoso principal en un caso de intercambio de SIM de USD 24 millones

Un estadounidense de 21 años ha sido acusado de robar millones de dólares en criptomonedas a través de un método conocido como intercambio de SIM, según un comunicado de prensa compartido con Cointelegraph el 17 de enero.

Tal como se informó, el demandante Michael Terpin, un inversionista en criptomonedas y blockchain de larga data, presentó por primera vez una demanda contra AT&T en agosto pasado, acusando a la firma de negligencia porque supuestamente permitió que el sospechoso tomara el control del número de teléfono de Terpin y le robara casi USD 24 millones en criptomonedas. 

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El intercambio de SIM —también conocido como una "estafa port-out"— implica el robo de un número de teléfono celular para secuestrar cuentas de redes sociales y financieras en línea, habilitado por el hecho de que muchas empresas utilizan mensajes automáticos o llamadas telefónicas para manejar la autenticación de los clientes.

Según la declaración de Terpin, que se presentó ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Los Ángeles el 31 de diciembre del 2018, Terpin y su equipo legal alegan que han identificado al principal sospechoso que inició el intercambio de SIM —el neoyorquino de 21 años Nicholas Truglia—.

El sospechoso ha sido arrestado previamente por un cargo separado relacionado con un intercambio de SIM relacionado con el presunto robo de USD 1 millón en criptomonedas de los ejecutivos de Silicon Valley en el Área de la Bahía. Según la demanda de Terpin contra Truglia, presentada el 28 de diciembre del 2018, Truglia se encuentra actualmente encarcelado en el condado de Santa Clara, California, en relación con este caso anterior.

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La demanda alega que Truglia, junto con una serie de presuntos cómplices, perpetró el intercambio de SIM contra Terpin el 7 y 8 de enero del 2018, lo que resultó en pérdidas de criptomonedas que se estiman en USD 23,8 millones.

Entre las pruebas presentadas en la demanda se encuentran declaraciones y mensajes de texto supuestamente enviados por Truglia en la fecha del intercambio de SIM de Terpin, en los que se dice  que explícitamente les dijo a sus amigos que había robado una billetera de criptomonedas con propiedades por un valor de USD 20 millones.

En un supuesto mensaje de texto, envió un mensaje de texto a una persona presuntamente jactándose con "Soy millonario. No estoy bromeando. Tengo 100 Bitcoin". También se dice que confesó a sus amigos que el atraco de Terpin era el más grande, y que ese día era cuando "su vida cambió para siempre". La demanda afirma que se estima que Truglia tiene un total de activos robados por valor de USD 80 millones.

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La queja de Terpin incluye, en particular, cargos contra Truglia y sus supuestos cómplices en virtud de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Estafas (RICO), que establece sanciones por la comisión de actos delictivos organizados y repetidos cometidos a través de la asistencia mutua, como parte de una organización criminal.

Como se destacó en el comunicado de prensa, los nuevos cargos penales no afectan ni disminuyen la demanda contra AT&T, que, según se informa, solo se verá afectada si cualquier recuperación de los presuntos delincuentes redujera los daños primarios en consecuencia. Además, se le otorgó inmediatamente a Terpin una orden de embargo contra USD 24 millones de los activos de Truglia en la fecha de presentación de la demanda.

El intercambio de tarjetas SIM se ha convertido en una preocupación cada vez mayor para la aplicación de la ley y, en consecuencia, ha puesto a las firmas de telecomunicaciones —guardianes de los datos de identidad del usuario— bajo el foco de atención por su supuesta complicidad en el delito. El verano pasado, Cointelegraph entrevistó a Terpin, quien comentó que el mayor riesgo para los inversionistas criptomonetarios "es que las principales compañías de teléfonos le prometen seguridad y no la entregan".

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