La firma forense de criptomonedas Elliptic vincula USD 400 millones en XRP a actividades ilícitas

La firma de auditoría y análisis forense de criptomonedas Elliptic ha vinculado tokens XRP por valor de USD 400 millones a transacciones ilegales.

En un comunicado de prensa publicado el 20 de noviembre, la firma indicó que "los USD 400 millones de actividad ilícita identificada por Elliptic representaba menos del 0.2% del total de transacciones en XRP, lo que demuestra que la gran mayoría de la actividad es legítima".

Rastreando la relación de XRP con actividades ilícitas

Elliptic comenzó a analizar XRP hace más de un año y ha identificado que varios cientos de cuentas XRP están relacionadas con actividades ilegales, desde robos hasta la venta de tarjetas de crédito robadas, se lee en el comunicado. Al comentar sobre los hallazgos, Tom Robinson, científico jefe y cofundador de Elliptic, dijo:

"A medida que evoluciona el uso criminal de criptoactivos como XRP, estamos comprometidos a arrojar luz sobre esta actividad ilícita, brindando a las instituciones financieras la confianza que necesitan para interactuar con el ecosistema cripto. XRP está ganando cada vez más fuerza en la región APAC entre los financieros instituciones y bancos".

La firma publicó sus hallazgos como parte de la introducción de la versión beta del soporte de monitoreo de transacciones para XRP que permite a los clientes verificar si una transacción está vinculada a actividades delictivas o entidades sancionadas. En su análisis, Elliptic realiza investigaciones continuas en la dark web, identifica patrones de lavado de dinero y recopila datos que vinculan las cuentas XRP con entidades conocidas.

Combatir el uso ilícito de las criptomonedas

Recientemente, la empresa de análisis de blockchain Chainalysis publicó alertas para transacciones sospechosas para las 15 principales criptomonedas. La herramienta está destinada a ayudar a los exchanges de criptomonedas y otras instituciones financieras a mitigar sus riesgos regulatorios y de reputación.

Aunque las criptoempresas generalmente intentan incentivar la integridad de la red mediante la creación de programas de recompensas que premian a los llamados hackers de sombrero blanco por exponer vulnerabilidades, algunos miembros de la industria como John McAfee piensan que las autoridades no deberían exigir que las empresas de criptomonedas y las plataformas comerciales les ayuden a controlar el uso de las monedas digitales en actividades ilícitas.

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