Un abogado que representa a Irinia Dilkinska, que trabajaba como "jefa de asuntos legales y cumplimiento" para OneCoin, solicitó que se le impusiera una condena por su papel en la trama de criptomonedas.

En una presentación del 20 de marzo ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, John Buza presentó un memorando de sentencia pidiendo al juez clemencia para Dilkinska. En noviembre de 2023, la ex jefa de cumplimiento de OneCoin se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.

"Respetuosamente sostengo que cualquier sentencia superior al tiempo cumplido sería mayor de lo necesario", dijo Buza. "El papel único de la Sra. Dilkinska en este caso, junto con la devastadora situación en la que se encuentra, sugieren que una sentencia de tiempo cumplido es apropiada".

Dilkinska se declaró culpable de blanquear dinero para OneCoin bajo los cofundadores Karl Sebastian Greenwood y Ruja Ignatova, también conocida como la 'Cryptoqueen'. Fundada en 2014, OneCoin fue expuesta como un esquema cripto fraudulento en 2015, estafando a los inversores por aproximadamente USD 4 mil millones.

En septiembre de 2023, Greenwood fue condenado a 20 años de prisión y se le ordenó pagar USD 300 millones en restitución a las víctimas de OneCoin. Ignatova seguía en libertad al momento de la publicación.

Según el Departamento de Justicia de EE.UU., la declaración de culpabilidad de Dilkinska podría conllevar una posible condena máxima de 10 años de prisión. Mark Scott, un abogado de OneCoin condenado por conspiración para cometer fraude bancario y conspiración para cometer lavado de dinero en noviembre de 2019, fue condenado a 10 años en enero.

El equipo legal de Dilkinska presentó cartas de amigos y familiares antes de su sentencia. Buza citó su buen comportamiento mientras estuvo en la cárcel y su papel como "esposa y madre amorosa", alegando que cualquier sentencia por encima del tiempo cumplido "correría el riesgo de crear una injusticia masiva".

En marzo, el juez Edgardo Ramos dictó una sentencia de tiempo cumplido para Konstantin Ignatov -hermano de la Cryptoqueen- tras 34 meses en prisión. Se había declarado culpable de cargos de blanqueo de capitales y fraude en 2019.

Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión