Adam Todd, fundador y ex CEO del Digitex Futures Exchange, se declaró culpable en un tribunal federal por no establecer un programa contra el lavado de dinero en la firma.
En un anuncio del 7 de mayo, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida dijo que Todd se declaró culpable de "causar intencionalmente" que Digitex violara la Ley de Secreto Bancario. Las autoridades acusaron al ex CEO en febrero. Según la acusación, Todd operó una plataforma de futuros no registrada para clientes estadounidenses entre 2018 y 2022, sin implementar y mantener programas contra el lavado de dinero y de Conozc a su Cliente (KYC).
Según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Todd podría enfrentar hasta cinco años de prisión y una multa de USD 250,000. Aunque fue acusado en un distrito federal diferente, el ex CEO de Binance, Changpeng Zhao, se declaró culpable de cargos similares en noviembre de 2023. En abril, Zhao fue condenado a cuatro meses de prisión. Su fecha de presentación aún no se ha programado.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos no anunció una fecha para la audiencia de sentencia de Todd. Según su perfil de LinkedIn, renunció como CEO del exchange en octubre de 2022 y ha estado trabajando como desarrollador principal en Digitex Games desde febrero de 2023.
Esta es una noticia en desarrollo y se agregarán más detalles a medida que estén disponibles.