El Servicio Holandés de Inteligencia Fiscal e Investigación (FIOD) arrestó a dos hombres por supuestamente lavar dinero con criptomonedas.

Según una declaración emitida por el Servicio de Impuestos Internacionales el 18 de febrero, los dos hombres fueron arrestados el 17 de febrero en relación con dos investigaciones criminales separadas sobre lavado de dinero con criptomonedas. Ambas investigaciones fueron dirigidas por la Oficina Nacional de Fraudes Graves, Delitos Ambientales y Confiscación de Activos.

El rastro del dinero

Uno de los sospechosos era un hombre de 45 años acusado de lavar 2,1 millones de euros. Supuestamente hizo grandes compras con una tarjeta de crédito respaldada por criptomonedas que las autoridades fiscales de los Países Bajos no pudieron explicar en función de sus ingresos y activos.

Supuestamente, también retiró 10,000 euros (casi USD 10,800) en efectivo. Varias de sus posesiones fueron incautadas, incluidos tres kilogramos de oro, 260,000 euros en criptomonedas (más de USD 280,000), tarjetas de débito y crédito, un automóvil y artículos de lujo como relojes y joyas.

El otro sospechoso está acusado de haber lavado 100,000 euros (casi USD 108,000). Supuestamente utilizó el servicio de mezcla de criptomonedas Bestmixer, pero las autoridades pudieron identificar la dirección IP asociada con su dirección de Bitcoin.

Como informó Cointelegraph en mayo de 2019, las autoridades holandesas y luxemburguesas junto con Europol cerraron uno de los tres mayores mezcladores de criptomonedas.

Criptomonedas y lavado de dinero

Los reguladores financieros de todo el mundo han sugerido que existe una relación entre el lavado de dinero y las criptomonedas en múltiples ocasiones. Recientemente, el Banco Central de Rusia publicó un nuevo conjunto de normas para transacciones sospechosas que clasifican específicamente cualquier transacción vinculada con criptomonedas como un riesgo potencial de lavado de dinero.

En un intento por reducir los riesgos de lavado de dinero asociados con las criptomonedas, los reguladores suizos aprobaron recientemente nuevas normas que reducen el umbral para las transacciones no identificadas de exchanges de criptomonedas de 5,000 a 1,000 francos (aproximadamente USD 1,020).

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