Ministros holandeses piden regulaciones sobre criptomoneda y uso de efectivo

Los ministros holandeses han instado al gobierno a que regule las criptomonedas y ciertos pagos en efectivo en relación con el lavado de dinero en una declaración del 1 de julio.

Los funcionarios dijeron que el gobierno debería prohibir los pagos en efectivo superiores a 3,000 euros, regular las criptomonedas y prohibir los billetes de 500 euros, ya que estos instrumentos pueden facilitar supuestamente el blanqueo de dinero.

Los Países Bajos no reconocen la criptomoneda como moneda legal, aunque el año pasado un tribunal neerlandés consideró que bitcoin (BTC) era un "valor transferible" legítimo en un caso de multa coercitiva.

Según la declaración, el Ministro de Finanzas, Wopke Hoekstra, y el Ministro de Justicia y Seguridad Ferdinand Grapperhaus enviaron la propuesta "enfoque al lavado de dinero" al parlamento el 1 de julio.

En el proyecto también se pide que se aumente la capacidad de aplicación de la ley de los reguladores financieros y las autoridades y grupos de vigilancia pertinentes, como la Dependencia de Inteligencia Financiera, la policía , el Servicio de Información e Investigación Fiscal y el Servicio de Enjuiciamiento Público.

Si se aprueba el proyecto de ley, también se alentará a los bancos a compartir información sobre clientes sospechosos. Los Países Bajos también abogarán por la creación de un regulador de la Unión Europea dedicado a la lucha contra el blanqueo de capitales transfronterizo. Grapperhaus comentó:

"El crimen no puede pagar. Ni en los Países Bajos, ni en Europa, ni en todo el mundo. A través de un esfuerzo conjunto, queremos llevar el enfoque del lavado de dinero a un nivel superior".

En enero, Hoekstra recibió asesoramiento oficial de la Autoridad de los Países Bajos para los Mercados Financieros y el banco central , el De Nederlandsche Bank, en el sentido de que debería introducirse un sistema de concesión de licencias para los criptoservicios .

Como Cointelegraph informó en mayo, las autoridades neerlandesas y luxemburguesas con Europol cerraron uno de los mayores tumblers de criptomonedas, una herramienta de anonimato que transforma las transacciones de monedas no privadas en monedas privadas mediante la mezcla de fondos.

 

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