E Pluribus Unum: Cuatro demandas colectivas contra Bitfinex sobre el precio del BTC en 2017 son ahora una

Las cuatro demandas colectivas contra Bitfinex, Tether y la empresa matriz iFinex sobre la supuesta manipulación del mercado que llevó al mercado alcista de Bitcoin (BTC) 2017 se han consolidado, con implicaciones para todos los compradores de BTC desde abril de 2017.

Por una orden de fecha 24 de enero y presentada el 27 de enero por el juez Failla del tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), se han consolidado cuatro demandas. Los demandantes Leibowitz, Young, Faubus y Ebanks, así como varias partes sub-listadas en cada uno de esos casos, ahora tendrán sus casos en conjunto.

Las alegaciones originales y la controversia que rodea a Bitfinex, Tether

Las demandas colectivas contra iFinex y sus empresas filiales, el exchange de criptomonedas Bitfinex y el operador de la stablecoin Tether alegan que esas empresas trabajaron juntas para crear la infame burbuja de precios de Bitcoin a finales de 2017. Estas quejas siguieron a una investigación similar que apareció este verano.

El conjunto de clases potenciales para estos casos es masivo, incluyendo potencialmente a cualquiera que haya comprado Bitcoin desde abril.

La relación entre iFinex, Bitfinex y Tether ha sido fuente de considerable controversia, con una de las quejas en esta acción de clase que incluye el siguiente esquema (BFXWW y BFXNA son los nombres del registro legal de Bitfinex):

Fuente: Ebanks v. iFinex

La denuncia de Ebanks alega que la relación entre estas entidades fue deliberadamente opaca para permitir la actividad ilegal, explicando:

"A pesar de los mejores esfuerzos de los acusados, las estrechas interconexiones entre Tether y Bitfinex fueron expuestas, en parte, a través de la fuga de documentos del proveedor de servicios legales, Appleby, (coloquialmente llamada la fuga de "Paradise Papers") en noviembre de 2017".

Un representante de Appleby contactó a Cointelegraph después de la publicación para aclarar la fuente de la información referenciada como el registro corporativo de Saint Kitts y Nevis.

¿Quién dirigirá los cuatro casos?

Tal como Cointelegraph reportó, el liderazgo de estos cuatro casos sigue siendo cuestionado. Cronológicamente entre las quejas, Leibowitz fue el primero en aparecer en octubre, mientras que Young se presentaría en el Estado de Washington en noviembre antes de trasladarse al SDNY a principios de este mes. Tanto Faubus como Ebanks se presentarían después de la reubicación de Young.

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