Eike Batista arrestado por sospecha de lavado de dinero a través de Bitcoin

El empresario millonario, Eike Batista, ha sido arrestado por la policía federal a causa de un presunto blanqueo de dinero, lo que creen que logró al comerciar con Bitcoin (BTC) en nombre de su esposa.

Los detalles del arresto de Batista fueron reportados por Cointelegraph Brasil el 8 de agosto. Al parecer, los fiscales encontraron notas que indicaban que había cambiado a BTC por su esposa, que actualmente no está siendo investigada. El Fiscal Federal escribió:

"Aunque la esposa del sospechoso, la Sra. Flávia, no está siendo investigada, es muy posible, dada la evidencia de un medio tan habitual de lavado de dinero, que el sospechoso estuviera utilizando el nombre y la cuenta de la esposa para asegurar la ocultación de los productos o activos del delito.

Al parecer, Batista fue arrestado en el curso de la Operación Midas Secret, que fue respaldada por el propietario del Banco TAG, Eduardo Plass. Fernando Martins, el abogado de Batista, aparentemente considera que este arresto es ilegal.

La Fiscalía Federal alega que Batista y su empleado Luiz Andrade Correia utilizaron una de las empresas de Plass "para comprar y vender acciones en los mercados financieros nacionales e internacionales con el propósito de manipular los activos de la empresa". También se cree que los dos han negociado ilegalmente en la Bolsa de Valores de Toronto y han cometido fraude en relación con las operaciones bursátiles de MMX, MPX y OGX.

La Fiscalía General de la Nación alega además que Batista y Correia comerciaban ilegalmente en bolsas de valores clandestinas, y el Ministerio Público de Brasil dijo que se habían realizado transacciones ilegales por valor de USD 800 millones.

La riqueza de Batista

Según el informe, Batista también fue arrestado en febrero de 2017. Aunque fue puesto en libertad dos meses más tarde, Batista fue acusado de salir de su condena de 30 años de prisión anticipada por sobornar al ex gobernador Sérgio Cabral por la cantidad de USD 16.5 millones.

Como se señala en el informe, Forbes anteriormente incluyó a Batista como el séptimo hombre más rico del mundo. En 2012, Forbes, además nombró a Batista como la persona más rica de Brasil, con un patrimonio neto estimado de poco menos de USD 15,000 millones. Al parecer, Batista se hizo rico en relación con las operaciones petroleras, mineras y energéticas, según el informe de Cointelegraph.

Blanqueo de dinero mediante cripto

Como ya lo había informado Cointelegraph, dos hombres en Estados Unidos se declararon culpables recientemente de blanquear millones de dólares a través de criptomonedas y de pagos de Western Union. Según se informa, las dos vendieron sustancias controladas a través de un sitio web a cambio de criptomonedas y pagos de Western Union, que posteriormente fueron lavados y convertidos en dinero en efectivo.

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