La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España emitió una nueva advertencia sobre varias entidades que no cuentan con la autorización necesaria para prestar servicios de inversión en el país, según informó la institución en un comunicado oficial.
En la advertencia, el regulador alertó a los inversores sobre una lista de sociedades y plataformas web que operan al margen de la supervisión oficial, incluyendo “clones” fraudulentos y aplicaciones promocionadas en redes sociales.
Entidades no autorizadas por la CNMV
Entre las entidades señaladas, la CNMV destacó casos de suplantación de identidad. Por ejemplo, advirtió sobre el sitio web extlimited.com, aclarando que se trata de un “clon” que no guarda relación alguna con EXT LTD, una entidad legítima debidamente registrada en España como Empresa de Servicios de Inversión del Espacio Económico Europeo (EEE).
El regulador puso el foco en aplicaciones promocionadas a través de grupos de Whatsapp, como es el caso de M QUANTUM X y sus variantes, las cuales suplantan la identidad de la gestora autorizada MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX), SARL.
De igual manera, la entidad también alertó sobre la plataforma BLK OPP FND APP, vinculándola con una alerta previa sobre fraudes que circulan en esta plataforma de mensajería.
En 2025, la CNMV emitió una advertencia sobre un aumento significativo de fraudes financieros orquestados a través de grupos de WhatsApp, donde estafadores se hacen pasar por asesores financieros, invitando a inversores a unirse bajo la promesa de recibir formación y recomendaciones de inversión lucrativas.
Entidades con referencias cripto
La lista de advertencia incluye una veintena de nombres, donde figuras otras entidades no autorizadas como GATEWAY AFFILIATE MARKETS, EZFINANCE SOLUTION y SARATOGA INVESTMENTS, AUTO PROFIT GROUP, TRADE ESPAÑOL, entre otras.
Además, algunas plataformas señaladas utilizan referencias vinculadas a bitcoin y criptomonedas en su nombre, como el caso de BTC Income, una “denominación comercial que opera a través de enlaces a diferentes páginas web”, explicó la CNMV.
Otras organizaciones señaladas con estas referencias son IDCXSCRYPTO, BITCOIN HYPER y BITCOINHYPER LTD.
Puedes ver el listado completo de entidades no autorizadas aquí.
Chiringuitos financieros
La CNMV resaltó que estas firmas no figuran inscritas en el registro correspondiente de la Comisión y, por tanto, no están habilitadas para ofrecer servicios de inversión y otras actividades sujetas a su control.
De igual modo, la entidad destacó que la medida busca proteger al público de posibles fraudes, conocidos coloquialmente como “chiringuitos financieros”, término para describir aquellas entidades no autorizadas por la institución.
Estas pueden ser “entidades y personas que no están autorizadas para actuar en los mercados de valores, como prestar servicios de inversión previstos en la LMV (recepción, transmisión y ejecución de órdenes de clientes, gestión de carteras o asesoramiento en materia de inversión), o realizar la actividad reservada a las instituciones de inversión colectiva (IIC)”, explica la CNMV en su web.
Aclaración: La información y/u opiniones emitidas en este artículo no representan necesariamente los puntos de vista o la línea editorial de Cointelegraph. La información aquí expuesta no debe ser tomada como consejo financiero o recomendación de inversión. Toda inversión y movimiento comercial implican riesgos y es responsabilidad de cada persona hacer su debida investigación antes de tomar una decisión de inversión.
