Los reguladores de la Unión Europea estáan investigando, según informes, un servicio ofrecido por el exchange de criptomonedas OKX que podría haber jugado un papel en el lavado de 100 millones de dólares provenientes del hackeo de Bybit, según Bloomberg.
Un informe de Bloomberg del 11 de marzo cita a personas familiarizadas con el asunto que afirman que los organismos reguladores nacionales de los estados miembros de la UE discutieron el tema durante una reunión celebrada el 6 de marzo por el Comité de Finanzas Digitales de la Autoridad Europea de Valores y Mercados. El problema parece ser la plataforma de finanzas descentralizadas y el servicio de billetera de OKX.
El 27 de enero, OKX anunció que había obtenido una licencia completa bajo el marco Market in Crypto Assets (MiCA) para operar en todos los estados miembros de la UE bajo un marco regulador unificado. La cuestión para los reguladores de la UE es si dos de los servicios de OKX caen bajo el marco de MiCA y, en caso afirmativo, si el exchange podría ser sancionado.
Según el CEO de Bybit, Ben Zhou, casi 100 millones de dólares, o 40.233 Ether (ETH), del hackeo de 1.500 millones de dólares habrían sido lavados a través del proxy Web3 de OKX, con una parte de los fondos ahora siendo irrecuperables.
El servicio de billetera de OKX ha alcanzado 53 millones de direcciones y es capaz de conectarse a 100 blockchains. Las plataformas completamente descentralizadas podrían estar exentas de la regulación MiCA, pero según el informe de Bloomberg, reguladores de al menos Austria y Croacia dijeron que el servicio Web3 de OKX debería caer bajo las reglas de la UE.
OKX niega que esté bajo investigación en la UE
En una declaración publicada en X, OKX refutó la afirmación de que existiera alguna investigación en curso por parte de la UE, agregando que “las declaraciones de Bybit están difundiendo información errónea” y defendiendo sus servicios de billetera Web3.
Fuente: OKX
Haider Rafique, director de marketing global de OKX, agregó su propia opinión: “Hoy hablamos con Bloomberg y proporcionamos nuestra declaración refutando algunas de las acusaciones alegadas. Es absurdo sugerir que NOSOTROS como empresa estemos involucrados en el lavado de fondos robados”.
El robo de 1.500 millones de dólares en ETH y tokens relacionados con ETH de Bybit es el hackeo de criptomonedas más grande hasta la fecha. Los investigadores de criptomonedas han dicho que el Lazarus Group, un grupo de hackers norcoreano, fue responsable del ataque. Según Zhou, quien declaró la guerra al Lazarus Group después del hackeo, el 3% de los fondos robados han sido congelados, mientras que el 20% se ha vuelto irrecuperable.
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