El ex director general del ya desaparecido exchange de criptomonedas WEX, una filial del controvertido exchange BTC-e, fue arrestado en Italia.
No hay declaración oficial hasta la fecha
Dmitri Vasilyev, quien reabrió el exchange BTC-e como WEX.nz en septiembre del 2017, fue detenido por fiscales italianos. Aunque no se ha divulgado ninguna declaración oficial hasta la fecha, esto informó sobre el arresto la BBC de Rusia, el 19 de julio. En el informe, la publicación citó a un amigo no identificado de Vasilev y dos inversores anónimos de WEX. El motivo de la detención sigue sin estar claro.
En abril del 2019, Vasilyev pasó a ser objeto de una investigación criminal por parte del departamento de policía en la ciudad de Kazajistán, Almaty, ya que el presunto sospechoso fue acusado de estafar a un inversionista local por un monto de USD 20,000 a través del exchange WEX, según informó el medio de noticias cripto Forklog. Según el informe, el sospechoso de 32 años fue buscado bajo una orden de arresto internacional en el territorio de la Comunidad de Estados Independientes.
WEX, un derivado del controvertido BTC-e, cayó rápidamente bajo sospecha
El ya desaparecido BTC-e, el exchange matriz de WEX, todavía permanece sujeto a una investigación de fraude de USD 4 mil millones por parte de Grecia y Estados Unidos, con el presunto fundador Alexander Vinnik actualmente bajo la custodia de la policía griega, señaló la BBC.
Tras el arresto de Vinnik en el 2017, Vasilyev relanzó el exchange con el nombre de WEX que pronto se informó que mostraba tendencias sospechosas, incluido el sobreprecio de Bitcoin (BTC) en comparación con las normas globales. Finalmente, WEX detuvo los retiros en julio del 2018, lo que dio lugar a reclamos de los usuarios de que la plataforma era una estafa.
A fines del 2018, el exchange de WEX y la importante plataforma de comercio de criptomonedas global Binance congelaron los fondos enviados desde carteras asociadas con WEX después de que los usuarios afirmaran que el exchange estaba involucrado en el lavado de dinero.
Mientras tanto, las autoridades rusas continúan luchando por la extradición de Vinnik a Rusia, y el Comisionado de Derechos Humanos de Rusia le pidió recientemente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que ayude a extraditar al presunto criminal.
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