Binance congela fondos con vínculos sospechosos al lavado de dinero de una polémica bolsa WEX

La problemática bolsa de criptomonedas WEX.nz vio cómo sus fondos fueron congelados por la bolsa Binance luego de que los usuarios declararon que la criptobolsa estuvo involucrada en lavado de dinero, confirmó el CEO Changpeng Zhao en las redes sociales el 29 de octubre.

En respuesta a una alerta de un trader en línea conocido como John James en Twitter, Zhao dijo que Binance había puesto en cuarentena los fondos enviados desde los monederos asociados con WEX.

“[L]as cuentas identificadas están congeladas, por favor informe a la policía y ten un número de caso. Trabajaremos con LE [aplicación de la ley]”, escribió Zhao en el tuit.

“Esto es parte de la centralización que también odiamos, tratar con el desorden de otras bolsas (ni siquiera sabemos los detalles). Pero haremos lo que podamos", continuó Zhao en su tuit del lunes.

Añadió que los fondos lavados "pronto" usarían criptobolsas descentralizadas para evitar las congelaciones que las plataformas tradicionales pueden instigar.

La controversia limita una situación cada vez más precaria en WEX, con sede en Rusia, cuyo propietario, Dmitrii Vasilev, calificado como quien haría seguimiento al difunto BTC-e cuando se hizo cargo de su ecosistema el año pasado.

BTC-e sigue sujeta a una gigante investigación de fraude por $4 mil millones por parte de Grecia y los Estados Unidos, con el supuesto fundador Alexander Vinnik aún bajo custodia luego de su arresto en julio del 2017.

WEX pronto comenzó a exhibir rasgos sospechosos una vez que comenzó a operar, con precios de Bitcoin significativamente más altos en su libro de pedidos que las normas globales.

En el momento de la publicación, BTC/USD en WEX.nz se cotizaba en $8547, un 35 por ciento más que el promedio de CoinMarketCap.

En julio, WEX evidentemente detuvo los retiros de fondos por completo, aunque afirmaba haber completado el mantenimiento programado, lo que llevó a los reclamos de los usuarios en las redes sociales de que la bolsa era una "estafa".