Las autoridades de Estados Unidos han presentado cargos penales contra un trader de criptomonedas que, según dicen, defraudó a los inversores con más de USD 5 millones.

El Departamento de Justicia anunció el martes que había arrestado a Jeremy Spence. Entre 2017 y 2019, Spence, de 24 años, operó un plan de inversión en criptomonedas con el nombre de "Coin Signals", principalmente a través de Twitter y Discord.

El anuncio citó al subdirector a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones, William Sweeney, diciendo:

“Como se alega, Jeremy Spence tergiversó el éxito de su plataforma de inversión para atraer a la gente a enviar dinero a su manera. Debido a que sus operaciones eran menos rentables y significativamente menos exitosas de lo que representaba para los inversores, usó el dinero de los nuevos inversores para pagar a otros con el fin de mantener su plan en marcha, un marcador típico de un esquema Ponzi.

La denuncia penal presentada junto con el anuncio explicaba además que Spence había afirmado estar realizando operaciones muy lucrativas a través del exchange de criptomonedas, BitMEX, cuyo liderazgo fue arrestado en octubre de 2020 bajo cargos de facilitar el lavado de dinero. El FBI alega que Spence engañó a los inversores con las afirmaciones de utilizar los contratos perpetuos de BitMEX para lograr altas tasas de rendimiento.

En noviembre de 2018, mientras Spence estaba falsificando evidencia de aproximadamente 1,000 BTC en su fondo, nunca excedió los 11 BTC, dicen las autoridades. Spence enfrenta 10 años de prisión por fraude de productos básicos y 20 años por fraude electrónico.

Aunque estos son cargos penales del Departamento de Justicia, el anuncio agradece a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos por su ayuda con la investigación (CFTC). En los últimos años, la CFTC ha estado trabajando para ampliar su capacidad de identificar esquemas de inversión ilegales o no registrados basados en criptoderivados. Eso ha dependido en gran medida de las nuevas plataformas de análisis que pueden examinar partes de la web con las que los investigadores tradicionales de la CFTC todavía están tratando de familiarizarse.

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