Un alto ejecutivo de la entidad bahameña FTX informó a los reguladores locales de un posible fraude perpetrado en el exchange de criptomonedas apenas dos días antes de que el exchange se viera obligado a cerrar.

Según los registros judiciales de las Bahamas presentados el 14 de diciembre, Ryan Salame, ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets (FDM), le dijo a la Comisión de Valores de las Bahamas (SCB) el 9 de noviembre que FTX estaba enviando fondos de clientes a su empresa comercial hermana Alameda Research.

Salame dijo que los fondos eran para "cubrir pérdidas financieras de Alameda" y que la transferencia "no estaba permitida ni consentida por sus clientes".

También dijo al SCB que solo tres personas tenían el acceso necesario para transferir activos de clientes a Alameda: el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried; el cofundador de FTX, Zixiao "Gary" Wang; y el ingeniero de FTX Nishad Singh.

Ryan Salame alertó al regulador de valores de las Bahamas de actividades fraudulentas. Imagen: Twitter

La denuncia llevó a la directora ejecutiva del SCB, Christina Rolle, a ponerse en contacto con el comisario de la Real Fuerza Policial de Bahamas para solicitar una investigación, ya que la información "podría constituir apropiación indebida, robo, fraude o algún otro delito".

Al día siguiente, el 10 de noviembre, la SCB congeló los activos de FDM, suspendió su registro en el país y el Tribunal Supremo de Bahamas nombró un liquidador provisional para intentar preservar los activos de la empresa.

Los registros revelan el primer caso conocido de un ejecutivo de FTX o Alameda que ayuda a las autoridades.

Se cree que Salame está en Washington D.C., según los archivos, y no ha hablado públicamente desde el colapso del exchange.

Su último tuit público fue el 7 de noviembre, en el que respondió "lol [sic]" al cofundador de Binance, Yi He, después de que este explicara la razón por la que el exchange vendió sus holdings en FTX Token .

También se cree que otro antiguo ejecutivo de las empresas afiliadas a FTX ha estado ayudando a las autoridades en las últimas semanas.

El 4 de diciembre, abundaron las especulaciones después de que unas imágenes mostraran a la CEO de Alameda, Caroline Ellison, en una cafetería de Nueva York, a poca distancia de la oficina del fiscal de EE.UU., lo que llevó a algunos a creer que podría haber estado haciendo un trato con las autoridades tras el colapso de FTX.

Bankman-Fried es la única persona de FTX y Alameda que ha sido acusada hasta ahora, lo que da más credibilidad a las especulaciones de que ejecutivos de ambas empresas están ayudando a las autoridades.

Se enfrenta a cargos relacionados con lavado de dinero e infracciones de financiación de campañas políticas, además de fraude electrónico y de valores.

Se alega que Bankman-Fried, Wang, Singh y Ellison operaron un chat de grupo en la aplicación de mensajería encriptada Signal llamado "Wirefraud", utilizado para enviar información secreta sobre las operaciones de FTX y Alameda. Bankman-Fried negó cualquier conocimiento o participación en el grupo.

Actualización (15 de diciembre, 5:40 am UTC): Se ha añadido más información de la presentación judicial junto con antecedentes adicionales.

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