El 30 de octubre, casi dos años después de que la bolsa de criptomonedas FTX sufriera una crisis de liquidez y se declarara en quiebra, el exdirector de ingeniería Nishad Singh se presentará ante un juez en un tribunal de Nueva York y esperará la sentencia por sus delitos.

Tras el colapso de FTX en 2022, los fiscales estadounidenses acusaron a Singh y a cuatro de sus colegas de cargos que incluían fraude y violaciones de la financiación de campañas.

El ex-CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, la cara pública del exchange y supuestamente el más culpable de su caída, fue a juicio tras declararse inocente. Posteriormente fue condenado a 25 años de cárcel, el primero en afrontar las consecuencias de sus actos.

Sin embargo, el tribunal tardó meses en examinar las declaraciones de culpabilidad de Singh, la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, el cofundador de FTX, Gary Wang, y el ex codirector ejecutivo de FTX Digital Markets, la filial del exchange en Bahamas, Ryan Salame. Todos acabaron declarándose culpables y, a excepción de Salame, testificaron en el juicio penal de Bankman-Fried.

En septiembre, un juez condenó a Ellison, probablemente la segunda persona de más alto perfil nombrada en la acusación, a dos años de prisión, donde está previsto que se presente en noviembre. Salame, condenado a 90 meses, solicitó inicialmente que se retirara su declaración de culpabilidad, pero se presentó en un centro federal el 11 de octubre.

¿Prisión o tiempo cumplido?

Singh y Wang son las dos últimas fichas de dominó en los casos penales que implican a ejecutivos de FTX y Alameda, y no está claro cómo interpretará un juez su cooperación con los fiscales a la hora de considerar las directrices para la imposición de penas.

El ex director de ingeniería de FTX se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de commodities, conspiración para cometer fraude de valores, conspiración para cometer lavado de dinero y conspiración para hacer contribuciones políticas ilegales.

Antes de la audiencia de sentencia de Ellison, los fiscales citaron su "extraordinaria cooperación" para ayudar a condenar a Bankman-Fried, con quien salió brevemente. El expediente judicial también detallaba el intenso escrutinio de la ex-CEO por parte de los medios de comunicación, incluido un medio de comunicación que publicó sus diarios privados después de que Bankman-Fried se los facilitara. Aun así, el juez Lewis Kaplan condenó a Ellison a dos años entre rejas.

Al igual que Ellison, los abogados de Singh han solicitado que el ex director de ingeniería de FTX sea condenado a tiempo cumplido. Los fiscales no hicieron ninguna petición específica sobre la cantidad de tiempo que puede o no pasar en la cárcel, pero pidieron al juez que considerara su asistencia en el juicio de Bankman-Fried, ayudando al gobierno a "identificar piezas clave de evidencia".

"Se trata de una petición en toda regla de una salida a la baja para Singh, pero no sé si su cooperación fue tan valiosa como la de Ellison", dijo a Cointelegraph Mark Bini, ex fiscal adjunto de EE.UU. en el Distrito Este de Nueva York. "Sus abogados defensores han defendido la postura de que es menos culpable".

Bini especuló que Singh recibiría "unos tres años" de prisión dadas las diferencias de su caso con el de la ex-CEO de Alameda:

“Creo que [Singh] va a tener un poco más de [tiempo] que Caroline Ellison [...] Ellison estaba realmente involucrada en el delito de apropiación indebida, ella sabía sobre eso, mientras que Singh, si bien puede haber tenido menos conocimiento del delito de apropiación indebida, también sabía sobre esta violación de financiamiento de campañas”.

Casos pendientes con ejecutivos de criptomonedas

Wang, que se declaró culpable de cargos similares de fraude -pero no de violación de la ley de financiación de campañas-, tiene previsto comparecer ante el tribunal el 20 de noviembre para la vista de su sentencia. En el momento de la publicación, sus abogados no habían presentado un memorando de recomendación ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York.

Aunque Bankman-Fried está cumpliendo su condena, es probable que permanezca en un centro de Nueva York para colaborar en su propia defensa en la apelación. En septiembre, sus abogados apelaron a la condena y la sentencia del ex-CEO de FTX ante el Segundo Circuito, alegando que "nunca se presumió su inocencia" en el juicio.

Alex Mashinsky, ex-CEO de Celsius, que compareció por última vez ante el tribunal en febrero para tratar un posible conflicto de intereses con su equipo jurídico, tiene previsto volver para una vista el 13 de noviembre. Su juicio penal está previsto que comience en enero de 2025.

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