Global Ledger, una empresa que proporciona un conjunto de herramientas de cripto Prevención de Blanqueo de Capitales (AML), ha identificado más de 15 millones de dólares en reservas activas del exchange de criptomonedas Garantex, algunas de las cuales están en movimiento.
Según el informe de Global Ledger, una billetera inactiva de Garantex en Ethereum comenzó a acumular Ether (ETH) el 6 de marzo, eventualmente desviando 2,3 millones de dólares en ETH a Tornado Cash. Esa billetera aún posee 6,1 millones de dólares en ETH, los cuales permanecen estancados.
Se encontró el mismo patrón para las tenencias de Bitcoin (BTC), según el informe. Aproximadamente 2,2 BTC han sido puenteados a la red TRON, y luego transferidos parcialmente a Grinex.
“El caso Garantex socava la ilusión de control a la que muchos todavía se aferran”, dijo a Cointelegraph el cofundador y CEO de Global Ledger, Lex Fisun. “15 millones de dólares moviéndose libremente a través de cadenas y mezcladores poco conocidos no es un fracaso de la ley, es un fracaso en la aplicación de las sanciones.”
El 6 de marzo, Tether congeló 27 millones de dólares USDt (USDT) en Garantex. Ese mismo día, el exchange detuvo las operaciones, afirmando que “Tether ha entrado en guerra contra el mercado ruso de criptomonedas y ha bloqueado nuestras billeteras por un valor de más de 2.500 millones de rublos [27 millones de dólares].”
En abril de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. se convirtió en la primera entidad en emitir sanciones contra Garantex. Según el Departamento del Tesoro, el exchange había ignorado los requisitos de AML y otros impuestos por algunos reguladores a los exchanges de criptomonedas. La Unión Europea seguiría con sanciones el 24 de febrero de 2025.
El 12 de marzo, Garantex informó que el fundador Aleksej Bešciokov fue arrestado mientras vacacionaba en la India con su familia. Podría ser extraditado a los Estados Unidos, donde enfrenta múltiples cargos de conspiración, incluida la conspiración para cometer blanqueo de dinero.
Rusia responde a la congelación de Tether
El 17 de abril, un funcionario del Ministerio de Finanzas ruso, Osman Kabaloev, habría dicho que el país debería desarrollar su propia stablecoin. Estas declaraciones se produjeron aproximadamente un mes después de que Tether orquestara la congelación de USDt en billeteras vinculadas a Garantex.
“No imponemos restricciones al uso de stablecoins dentro del régimen legal experimental”, Kabaloev dijo a TASS, una agencia de noticias estatal. “Los acontecimientos recientes han demostrado que este instrumento puede suponer riesgos para nosotros.”
El 24 de abril, el Ministerio de Finanzas y el banco central rusos habrían revelado que planeaban lanzar un exchange de criptomonedas para inversores “supercualificados”.
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