Un abogado que representa a uno de los cofundadores del servicio de minería de criptomonedas Hashflare ha abordado cómo podría avanzar su caso penal después de que la pareja recibiera cartas de "autodeportación" del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS).

En una presentación del 11 de abril en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Occidental de Washington, los cofundadores de Hashflare, Sergei Potapenko e Ivan Turogin, informaron que habían recibido una carta del DHS que les ordenaba "abandonar los Estados Unidos" como parte de un impulso de la administración Trump para efectuar deportaciones masivas. La carta del gobierno contradecía las órdenes del juez Robert Lasnik, quien restringió los viajes de Potapenko y Turogin como parte de las condiciones de su fianza.

En febrero, los ciudadanos estonios se declararon culpables de conspiración para cometer fraude electrónico como parte de un acuerdo con las autoridades. Entre 2015 y 2019, ambos fueron responsables de defraudar a los usuarios de Hashflare por más de 550 millones de dólares. También recaudaron 25 millones de dólares de inversionistas en 2017, afirmando que establecerían un banco digital llamado Polybius. La empresa nunca fue creada.

Acusados en octubre de 2022, Potapenko y Turogin fueron arrestados y retenidos en Estonia antes de su extradición a los Estados Unidos en mayo de 2024. Ambos han estado en libertad bajo fianza desde julio de 2024, pero podrían enfrentar hastatron hasta 20 años de prisión cada uno en la sentencia.

Ordenados a irse, obligados a quedarse

"[Potapenko y Turogin] recibieron cartas del DHS a sus correos electrónicos personales que decían 'deportarse inmediatamente'", dijo Mark Bini, socio de Reed Smith y abogado defensor, a Cointelegraph. "Esto causó cierta angustia porque [nuestro cliente y su coacusado], sus condiciones de liberación incluyen que cumplan con la ley. Y aquí tienes esta carta que dice que si te quedas en el país, estás infringiendo la ley. Y, por supuesto, sus condiciones de fianza dicen que no pueden salir del área de Seattle."

Las cartas del DHS que ordenaban a ciertas personas "abandonar los Estados Unidos inmediatamente" fueron reportadamente enviadas a miles de inmigrantes que habían utilizado la aplicación CBP One del gobierno para ingresar al país legalmente. Sin embargo, algunos ciudadanos reportaron haber recibido la misma carta en los intentos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de efectuar deportaciones a través de su oficina.

Bini inicialmente pensó que era una posibilidad que el gobierno de los Estados Unidos estuviera sugiriendo que Potapenko o Turogin se "autodeportaran" a Estonia después de que el Departamento de Justicia emitiera un memorando insinuando que cambiaría su política de aplicación en casos penales que involucran criptomonedas. Se esperaba que los cofundadores de Hashflare permanecieran en la jurisdicción al menos hasta el 14 de agosto para sus audiencias de sentencia.

"No he encontrado esta situación antes, donde esencialmente tienes a dos personas en el gobierno federal diciéndote cosas contradictorias", dijo Bini.

El abogado añadió que Potapenko o Turogin ahora llevaban consigo cartas en todo momento que indicaban que el DHS había aplazado la acción sobre su "autodeportación" por un año en caso de que las autoridades intentaran detenerlos y expulsarlos del país por error. Aunque la pareja aún podría recibir tiempo en prisión, Potapenko, Turogin y Hashflare informaron haber devuelto 400 millones de dólares en pagos de criptomonedas a los usuarios y "acordaron renunciar a sus intereses en los activos que el gobierno congeló en 2022."

"Vamos a intentar convencer al juez para que, francamente, se alinee con el DHS y les permita autodeportarse a Estonia con sus familias porque creemos que no hubo un daño financiero real para los clientes de Hashflare", dijo Bini. "Es un caso extraño porque para nuestros clientes, queremos ser deportados. Nuestros clientes son estonios. Sus familias son estonias."

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