Los empresarios indios de Bitcoin (BTC) y los famosos estafadores Amit Bhardwaj y su hermano, Vivek Bharadwaj, fueron arrestados el 4 de abril, acusados de estafar a 8 000 inversores de ₹2,000 crores (aproximadamente $300 millones) Business Insider India informó hoy, 6 de abril.
Los hermanos lanzaron y ejecutaron una serie de emprendimientos basados en criptografía, incluida la primera plataforma de minería de bitcoin de India, GBMiners. El movimiento para arrestarlo fue llevado a cabo por el Banco de la Reserva India (RBI), la Dirección de Ejecución (DE) y la Célula Cibercrimen de la Policía de Pune, luego de la denuncia oficial presentada por un empresario Parvendra Singh.
En el 2013, los dos fundaron GainBitcoin, un plan de inversión con una plataforma basada en la nube para el comercio y la minería de Bitcoin. Supuestamente la plataforma resultó ser un esquema Ponzi que garantizaba un 10 por ciento de rendimiento mensual dentro de los 18 meses. MCAP, el token emitido por GainBitcoin en una oferta inicial de monedas (ICO), se considera un fraude, ya que la compañía manipuló artificialmente el precio del token muchas veces más que su precio de mercado real.
Los esquemas tipo Ponzi de Bhardwaj han causado alboroto en las redes sociales a lo largo de los años.
@amitbitcoin is a scamster.. Don't invest with him. He can't come to India, if hes in India n people come to know. He would be killed
— Ravin Saluja (@RS376) 2 de noviembre de 2017
“@amitbitcoin es un estafador... No inviertas con él. No puede venir a la India, si es que en la India la gente lo conoce. Él sería asesinado”
De acuerdo con la información adquirida por Factor Daily, una de las muchas víctimas del esquema Ponzi GainBitcoin ahora se ve obligada a tomar sus fondos en tokens MCAP en lugar de Bitcoin, como se delineó en el contrato de la compañía.
MCAP se cotiza a alrededor de $0,11 al cierre de esta edición, un aumento del 65 por ciento en el día. En junio del 2017, se cotizaba a casi $8, según los datos de CoinMarketCap.
"Si hubiera invertido en Bitcoins y no en GainBitcoin, hoy habría ganado varias veces ese dinero. MCAP fue forzada a nosotros y no se suponía que el pago fuera en Bitcoins de acuerdo con el contrato original", dijo la víctima.
En el 2017, Amit Bhardwaj publicó varios libros sobre Blockchain y Criptomonedas, como 'Cryptocurrency For Beginners', 'Cryptocurrency Trading' y 'Cryptocurrency Mining', con el objetivo de atraer inversores de clase media a la criptomoneda.
Otras empresas relacionadas con las criptomonedas de Bhardwaj incluyen la plataforma de comercio electrónico HighKart, la criptoplataforma GB21, la empresa de investigación Amaze Mining & Blockchain Research y CoinBank Wallet.
A principios de esta semana, RBI anunció que dejará de proporcionar servicios asociados con las criptomonedas, y agregó que está buscando lanzar su propia criptomoneda en el futuro.