India: cuarto sospechoso fue arrestado luego de una supuesta criptoestafa por más de USD 70 millones

La policía india ha arrestado a un asociado de un grupo acusado de realizar una estafa de criptomonedas que involucra 5 mil millones de rupias (alrededor de USD 71,6 millones), así lo informa el medio local en idioma inglés The Indian Express el 7 de enero.

Este es el cuarto arresto del caso en curso y, según se informa, ocurrió un año después de que la policía de Thane descubrió la presunta estafa en Mumbai. Según informes, el hombre, Rohit Kumar, fue arrestado por la policía de Delhi por una queja de un residente de Kanpur.

Según la policía, Amit Lakhanpal —el hombre que lanzó la supuesta criptomoneda fraudulenta— es el director general de una firma de bienes raíces. Según informes, la policía también dijo que el token, denominado Money Trade Coin (MTC), supuestamente nunca fue incluido en un exchange de criptomonedas.

Una fuente policial no especificada, citada por The Indian Express, declaró que "el acusado había establecido un cargo en el Vikram Nagar de Delhi y lo usó para recolectar dinero de inversionistas que prometían altos rendimientos".

Según la policía, la organización infló el precio del token para apuntalar las inversiones. Cuando el precio del token cayó, según los informes, los inversores no pudieron venderlos. Un primer reporte informativo de la policía, registrado el 31 de diciembre, según se informa, responsabiliza  al acusado por engaños, conspiración criminal y prohibición.

Según las declaraciones de la policía, Lakhanpal realizó eventos en Dubai a los que asistieron miembros de la familia real. Además, un oficial de policía anónimo afirmó que "el acusado también mostró a los posibles clientes un artículo en una revista internacional, que afirmaba que uno de los miembros de la familia real era su socio".

Tal como Cointelegraph informó recientemente, la policía del estado indio de Jammu y Cachemira emitieron un comunicado público en el que advirtieron al público contra la inversión en criptomonedas.

En diciembre, un comité gubernamental en la India, según informes, sugirió que las criptomonedas deberían legalizarse en el país.