Fondo Monetario Internacional dice que el crecimiento de blockchain en Malta plantea riesgos significativos

Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha determinado que el crecimiento de blockchain en Malta ha generado importantes riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en la economía de la isla. La noticia se publicó en el diario local en inglés The Times of Malta el 24 de enero.

Según el artículo, el FMI anunció sus hallazgos luego de una visita a la isla, y una blockchain aislada —junto con los sectores financieros y de juegos remotos y el plan de ciudadanía por inversión del gobierno— como al primordial en su lista de inquietudes con respecto a posibles infracciones de cumplimiento respecto a la ley antilavado de dinero (AML).

Tal como se informó, el parlamento maltés ha aprobado tres proyectos de ley relacionados con blockchain y criptomonedas en un intento por encabezar la innovación y establecer un clima regulatorio criptomonetario sólido y transparente.

El primer ministro del país, Joseph Muscat, ha respaldado positivamente a las criptomonedas como el futuro inevitable del dinero, lo que demuestra un fuerte argumento para el impacto transformador de las tecnologías de blockchain en toda una gama de aplicaciones políticas, cívicas y corporativas.

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El FMI advirtió a Malta —cuyos esfuerzos le han valido el apodo de "isla blockchain"— para que garanticen que sus autoridades locales pongan a los proveedores de servicios de criptomonedas en línea con los requisitos del AML. Si bien reconoció que la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta ha implementado una serie de medidas sólidas, la misión, sin embargo, abogó por una acción intensificada e inmediata para eliminar las lagunas en los sistemas de supervisión y cumplimiento.

Entre sus recomendaciones, el FMI dijo que las autoridades tendrían que aplicar más sanciones y agudizar su comprensión de los posibles riesgos y los incumplimientos regulatorios. Al parecer, la delegación expresó su preocupación sobre las restricciones de capacidad, advirtiendo que:

"El creciente número de entidades financieras bajo supervisión, el rápido desarrollo de nuevos productos, la evolución del entorno regulatorio y el endurecimiento del mercado laboral han puesto a la Autoridad de Servicios Financieros de Malta bajo una presión considerable".

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