Recientemente, algunos de los 120,000 Bitcoin (BTC) que fueron robados de Bitfinex en 2016 comenzaron a moverse nuevamente. Esto es lo que ha estado sucediendo con este alijo de monedas valoradas en más de USD 1 mil millones.

Resumen del hack de Bitfinex en 2016. Fuente: Crystal.

USD 1 mil millones en BTC a la espera de ser vendidos

Hasta ahora, los hackers han movido menos de 3,000 BTC de casi 120,000 BTC que lograron robar del exchange. La mayor proporción de monedas gastadas se destinó a los mercados de darknet, con el gigante de Russain Hydra liderando con 736 BTC. Esto es preocupante, ya que implicaría que una gran cantidad de Bitcoin podría arrojarse al mercado en cualquier momento. Por otro lado, esto podría ser una indicación de que cada vez es más difícil para los delincuentes lavar la criptomoneda robada.

Bitcoin encuentra su camino a casa

El 2 de junio, 82 de los Bitcoins robados fueron transferidos a billeteras privadas donde aún residen. Otras dos transacciones ocurrieron el mismo día.

Transacciones que involucran el BTC robado, 2 de junio. Fuente: Crystal.

Rastreamos el origen geográfico de estas transacciones. Estas transacciones vinieron de EE. UU., Reino Unido y Singapur. Probablemente, esto indicaría que los ladrones estaban usando una VPN para ocultar su verdadera ubicación.

Otra observación interesante es que aparentemente algunos de los Bitcoin robados llegaron a Huobi, Binance y Bitfinex en 2019.

Aparentemente, 2.9 BTC del hack de 2016 terminaron en Bitfinex en 2019. Fuente: Crystal.

No podemos llegar a esta conclusión con total certeza, pero lo que sabemos es que no había entidades identificadas como exchanges, mezcladores o procesadores de pagos entre el punto de origen y esos intercambios. Si nuestras conclusiones son correctas, esos intercambios deben tener los nombres de los hackers o sus cómplices.

A medida que más empresas de criptomonedas comiencen a tomar más en serio a sus clientes y las regulaciones contra el lavado de dinero, el hacking de criptomonedas debería convertirse en un esfuerzo menos rentable.

Bitfinex declinó hacer comentarios sobre los hallazgos de Cointelegraph.

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