Japón verificará las políticas de lavado de dinero de los cripto exchanges antes de la inspección del GAFI

La Agencia de Servicios Financieros de Japón (FSA, por sus siglas en inglés) está tomando medidas enérgicas contra los cripto exchanges que ofrecen transacciones anónimas o que tienen prácticas débiles de verificación de identidad como preparación para la inspección por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) este otoño. Nikkei Asian Review informó el 22 de mayo.

Según se informa, el GAFI enviará su brazo de investigación para revisar la solidez de las políticas de la FSA japonesa contra el lavado de dinero (AML), que incluye políticas para los cripto exchanges y otros servicios financieros.

Según se informa, en un informe del GAFI de 2008, Japón recibió la peor puntuación posible para la verificación de la identidad en las instituciones financieras. Una década más tarde, la FSA japonesa emitió órdenes de mejora comercial para prácticas que no tomaban las medidas AML apropiadas, como permitir que los usuarios se inscribieran en sus cuentas con un apartado de correos en lugar de un domicilio personal.

Según el informe, Japón fue el primer país en implementar un sistema de registro para los exchanges de criptomonedas.

En octubre, el GAFI modificó sus normas para incluir los cripto exchanges en su marco reglamentario AML, e imploró a los países miembros del G-7 que comenzaran a aplicar estrategias para el registro, la concesión de licencias y la supervisión de los cripto exchanges.

Japón es el país anfitrión de la Cumbre sobre Mercados Financieros y Economía Mundial (G20 2019) que se celebrará en Osaka en junio de este año, y se espera que hable en el foro sobre regulaciones internacionales de cripto y ofertas iniciales de monedas (ICO). A diferencia de China y Corea del Sur, Japón no ha declarado una prohibición nacional de las ICO.

Como se informó previamente en Cointelegraph, la FSA japonesa reveló en enero que actualmente hay siete solicitudes pendientes de licencias de cripto exchange en el país. Las solicitudes se revisan a lo largo de un período de seis meses, mientras la organización financiera examina las respuestas del solicitante a más de 400 preguntas.

En julio del año pasado, la FSA se sometió a una importante reestructuración con el fin de responder mejor a los desafíos de la regulación de los sectores de fintech y las criptomonedas.

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