Un juez federal que supervisa el caso contra el ex CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, ha denegado las peticiones de su equipo jurídico de desestimar todos los cargos penales contra él, excepto tres.

El 27 de junio, el juez Lewis Kaplan presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York un memorando de opinión sobre las mociones que habrían impedido el descubrimiento y la divulgación de cierta información relacionada con el caso penal de Sam Bankman-Fried. El equipo jurídico de Bankman-Fried presentó el 8 de mayo una serie de peticiones para que el juez desestimara 10 de los 13 cargos penales que se le imputan, de modo que sólo quedaran los de conspiración para cometer fraude con materias primas, conspiración para cometer fraude con valores y conspiración para cometer blanqueo de capitales.

El juez consideró la posibilidad de desestimar 10 cargos, que incluían fraude electrónico, conspiración para cometer fraude electrónico y violación de las leyes de financiación de campañas. Negó en gran medida el fundamento de las mociones, citando el precedente del Tribunal de Apelaciones de EE.UU. para el Segundo Circuito.

"El sobreseimiento de los cargos 'es un 'recurso extraordinario' reservado sólo para circunstancias extremadamente limitadas que impliquen derechos fundamentales'", dijo Kaplan. "El Segundo Circuito ha considerado el sobreseimiento como una 'sanción extrema' que ha sido confirmada 'sólo en circunstancias muy limitadas y extremas', y debe 'reservarse para los casos verdaderamente extremos', 'especialmente cuando se trata de una conducta delictiva grave'".

El juez añadió en su conclusión:

"El Tribunal ha considerado todos los argumentos de las partes. En la medida en que no se abordan en este documento, los argumentos son o bien debatibles sin mérito".

Bankman-Fried se enfrentará a los ocho cargos presentados originalmente en diciembre de 2022, cuatro añadidos en febrero de 2023 como parte de una acusación sustitutiva, y uno en marzo de 2023 relacionado con el presunto soborno por parte del ex CEO de FTX a un funcionario del gobierno chino. Sin embargo, los últimos cinco cargos se abordarán en un juicio separado cuyo inicio está previsto para marzo de 2024 debido a que se añadieron tras la extradición de Bankman-Fried desde Bahamas. Su primer juicio está previsto que comience en octubre.

El ex CEO de FTX se ha declarado inocente de todos los cargos. En diciembre de 2022, la ex CEO de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos federales de fraude relacionados.

Se espera que tanto la Comisión de Bolsa y Valores como la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos presenten demandas civiles contra Bankman-Fried tras la conclusión de sus juicios penales. El caso de quiebra de FTX también está en curso en el Distrito de Delaware.

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