La Autoridad de Servicios Financieros de Finlandia (FIN-FSA) ha registrado oficialmente a LocalBitcoins como proveedor de moneda virtual desde principios de noviembre de 2019. Finlandia solo permite comerciar en el país a los proveedores registrados oficialmente en pleno cumplimiento de los requisitos legales.

Un par de manos seguras

Para recibir el registro, LocalBitcoins tuvo que demostrar a la FIN-FSA que había implementado procedimientos adecuados contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC), además de contar con una protección adecuada para los activos de los clientes.

La gerencia y el personal clave también tenían que cumplir con los criterios para ser considerados aptos para servir en los cargos.

Parte de una evolución más amplia

Se considera que Finlandia tiene un alto nivel de control y confianza en la comunidad global, y ser un proveedor oficial de moneda virtual abre nuevas oportunidades de negocio para LocalBitcoins. El director general, Sebastian Sonntag, explicó que:

"Finlandia es una sociedad que funciona bien y que mantiene la confianza a niveles elevados. Al mismo tiempo, los controles en el sector financiero son de una calidad particularmente alta y la posición de los clientes está bien protegida".

El registro por parte de FIN-FSA es solo el último paso en el camino de LocalBitcoins desde un pionero no regulado de Bitcoiners que evitan la norma KYC hasta convertirse en un exchange regulado entre pares (P2P).

LocalBitcoins ha sido conocido anteriormente por su adopción en países que están sufriendo turbulencias políticas como Venezuela. Sin embargo, su posición como salida que permite a los ciudadanos eludir los controles sobre el dinero parece estar cada vez más en tela de juicio. 

Prueba de ello es la tendencia de los usuarios a abandonar el servicio en favor de proveedores alternativos, y quizás menos regulados.

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