Una billetera vinculada a la operación minera china de Bitcoin LuBian transfirió casi USD 1.300 millones en Bitcoin un día después de que el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos decidiera incautar USD 15.000 millones en Bitcoin presuntamente robados del grupo minero en 2020. El miércoles, la empresa de análisis de cadenas de bloques Lookonchain señaló el movimiento, indicando que una billetera vinculada a LuBian transfirió 9.757 bitcoins (BTC), por valor de unos USD 1.100 millones en ese momento, a nuevas billeteras tras un periodo de inactividad de tres años. Según Arkham Intelligence, la billetera transfirió posteriormente otros 2.129 BTC, por valor de unos USD 238 millones, el miércoles, horas después de la primera transferencia. Esto supuso un total de 11.886 bitcoins, por valor de unos USD 1.300 millones a los precios actuales del mercado. Una investigación realizada por Arkham el 3 de agosto sostenía que, en 2020, LuBian fue hackeado y le robaron 127.426 BTC, por un valor aproximado de USD 3.500 millones en ese momento. Arkham afirmó que la plataforma transfirió 11.886 BTC a billeteras de recuperación, una cantidad que coincide con bitcoins vinculados a LuBian transferidos recientemente.
El DOJ reveló caso de incautación de Bitcoin por USD 15.000 millones contra empresa vinculada a LuBian
La última actividad de la billetera ocurrió menos de un día después de que el Departamento de Justicia revelara una acusación formal contra Prince Holding Group, una empresa con sede en Camboya acusada de orquestar estafas cripto a gran escala. El martes, los fiscales estadounidenses presentaron una demanda de decomiso por los aproximadamente USD 14.400 millones vinculados a la presunta red de estafas dirigida por Chen Zhi, fundador del grupo. El Departamento de Justicia afirmó que los bitcoins en cuestión ya se encuentran bajo custodia y serán objeto de decomiso tras la posible condena de Zhi por los cargos de fraude electrónico y conspiración para el blanqueo de capitales. Según el Departamento de Justicia, Zhi y sus cómplices blanquearon las ganancias ilícitas de sus operaciones para financiar operaciones de minería de criptomonedas a gran escala. Entre ellas se encontraban una empresa con sede en Laos llamada Warp Data, su filial con sede en Texas y la empresa china LuBian, que se convirtió en el sexto mayor grupo de minería de Bitcoin en 2020. El Departamento de Justicia afirmó que estas empresas "produjeron grandes sumas de bitcoins limpios, disociados de los ingresos delictivos".
La incautación de Bitcoin podría colocar fondos en reservas de EE. UU.
Si el tribunal aprueba la confiscación, los bitcoins recuperados podrían convertirse en una de las mayores incorporaciones a las reservas de activos digitales del Gobierno estadounidense hasta la fecha. En marzo, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva por la que se establecía una reserva estratégica de bitcoins. En ese momento, David Sacks, responsable de inteligencia artificial y criptomonedas de la Casa Blanca, afirmó que la reserva se capitalizaría con bitcoins propiedad del Gobierno federal que habían sido "confiscados como parte de procedimientos de decomiso de activos penales o civiles".
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