La Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA, por sus siglas en inglés) dice en su plan estratégico recientemente publicado que supervisará y gestionará activamente los riesgos relacionados con los negocios relacionados con las empresas de criptomoneda.

Supervisar las criptoempresas para prevenir los delitos criptorrelacionados

El 6 de septiembre, la MFSA publicó su plan estratégico trienal para 2019-2021, en el que se establece que el regulador financiero de Malta se esforzará por modernizar su enfoque normativo para estar un paso por delante de la evolución de la industria.

La MFSA dijo que trabajará en estrecha colaboración con la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera y otras autoridades nacionales e internacionales, incluida la recién creada Autoridad de Innovación Digital de Malta. El regulador añadió:

"Si bien Malta ha adoptado medidas sin precedentes para incorporar la tecnología blockchain y el cripto a la regulación, entendemos que esas innovaciones plantean problemas en la prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo".

Es evidente que una de las principales prioridades del regulador es la lucha contra la delincuencia financiera, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Como parte de esto, el regulador de Malta declaró que supervisará y gestionará activamente los riesgos relacionados con las empresas, que se relacionan directamente con los activos digitales con licencia y las criptoempresas.

La MFSA explicó que su objetivo es monitorear, detectar y manejar las faltas de conducta de las empresas de manera oportuna y, por lo tanto, minimizar los posibles efectos perjudiciales en los mercados financieros. En el informe se afirma además que:

"Para supervisar y gestionar los riesgos empresariales relacionados con los activos virtuales con licencia y los negocios en criptomoneda, la MFSA ha invertido y está en el proceso de implementar herramientas de inteligencia SupTech. Esto permitirá a la MFSA identificar mejor el fraude, prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y proteger a los consumidores, los inversores y las partes interesadas en el mercado".

Preocupaciones sobre la supervisión de los delitos financieros en Malta

A principios de este año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo que la MFSA tenía lagunas críticas en sus políticas contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT). El FMI recomendó que el regulador tomara medidas urgentes para enmendar sus políticas, diciendo que se necesita un enfoque múltiple para abordar las deficiencias.

Isla Blockchain

Cointelegraph previamente informó que como funcionarios malteses se han comprometido a crear una "isla blockchain" en el país y una serie de empresas de alto perfil de blockchain y de cripto se han trasladado a Malta en busca de una jurisdicción más favorable. El año pasado, varias de los principales exchanges de criptomonedas incluyendo OKEx, Binance y BitBay, establecieron operaciones en Malta.

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