Malta: El regulador financiero aprueba a los primeros 14 agentes de criptoactivos

La Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) ha aprobado sus primeros 14 agentes de criptoactivos que anteriormente buscaban una licencia, según una declaración oficial publicada hoy, 2 de abril.

La aprobación se produce cinco meses después de la entrada en vigor de la Ley de Activos Financieros Virtuales (VFA), adoptada por el gobierno maltés el año pasado. Según el periódico local Times of Malta, más de 250 solicitudes fueron presentadas inicialmente por abogados, contadores y auditores. Sin embargo, casi dos tercios de ellos no aprobaron el proceso de evaluación oficial.

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Solo 28 de ellos lograron finalmente solicitar una licencia, y 14 fueron aprobados con "detalles menores" que deben ser corregidos, escribe el periódico. El organismo de control declara que sus representantes asistirán ahora a estos proveedores de criptoservicios en el marco de la VFA.

Según la MFSA, los agentes ahora están obligados a evaluar los planes de negocios de sus clientes y a asegurarse de que están debidamente preparados antes de presentar una solicitud a la MFSA. Además, los agentes tienen que realizar la diligencia debida con sus clientes, verificando si cumplen con los lineamientos Anti-Lavado de Dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo.

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El propio regulador llama a la decisión "un hito importante en el esfuerzo de la MFSA por convertirse en un regulador de excelencia" para la criptoindustria. Los funcionarios creen que la decisión promoverá la integridad del mercado y el interés público en las criptos.

Sin embargo, como ya informó, los bancos malteses siguen siendo cautelosos a la hora de abrir cuentas bancarias para las criptoempresas locales. Cuando el Times of Malta se puso en contacto con una serie de bufetes de abogados y empresas financieras a principios de marzo, confirmó que los bancos estaban rechazando sus solicitudes de apertura de cuentas, diciendo que iba más allá de su "apetito de riesgo.”

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Más tarde, el Secretario Parlamentario de Servicios Financieros del país, Silvio Schembri, dijo al periódico que los bancos finalmente esperaban a que los agentes obtuvieran la aprobación de la MFSA antes de ofrecerles sus servicios.

Como las autoridades maltesas se han comprometido públicamente a crear una “isla blockchain” en el país, una serie de empresas de alto perfil de blockchain y criptos se han trasladado a Malta en busca de una jurisdicción más favorable. Últimamente, varios de los principales exchanges de criptomonedas, incluyendo OKEx, Binance y BitBay