En México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), habilitó un módulo de recepción de avisos de actividad vulnerable para activos virtuales, con el objetivo de rastrear el uso de bitcoins y otras monedas virtuales por parte del crimen organizado. Así lo informó el portal Milenio, el 2 de abril, en un artículo que lleva la firma de Jannet López.

Según esa publicación, las autoridades mexicanas podrán, por primera vez, investigar y relacionar el uso de criptomonedas con delitos como delincuencia organizada o lavado de dinero.

Ese medio afirmó que la UIF tiene detectados a grupos de la delincuencia organizada que se dedican principalmente a la trata de mujeres, que en los últimos años han movido recursos ilícitos provenientes de esta actividad en monedas virtuales. "Esta unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público identificó que estos grupos envían los activos principalmente a Suiza, Holanda, al este de Europa y a Estados Unidos en donde existe la mayor cantidad de cajeros de bitcoins, es más fácil monetizarlo en efectivo y así desaparecer su pista", detalló el portal.

El artículo indicó también: "Las autoridades mexicanas agilizaron la implementación de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que alertó a todos los países miembros que 'la amenaza del uso indebido de activos virtuales por parte de delincuentes y terroristas es grave y urgente´. Ahora, con estos ajustes legales, las autoridades mexicanas podrán por primera vez recibir avisos de movimientos irregulares y tendrán facultad para rastrearlos y encontrar vínculos con delitos como delincuencia organizada, lavado de dinero o financiamiento al terrorismo".

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