El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts ha emitido una orden de consentimiento contra Randall Crater, de Heathrow, Florida, para pagar más de 7,6 millones de dólares en restitución a las víctimas de un esquema de fraude con criptomonedas, anunció la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) el 10 de febrero de 2025.

La orden también prohíbe a Crater operar en cualquier mercado regulado por la CFTC, participar en transacciones que involucren criptoactivos y registrarse en la CFTC.

El 31 de enero de 2023, la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts anunció que Crater fue sentenciado a más de ocho años de prisión después de ser declarado culpable en julio de 2022 por un jurado federal de cuatro cargos de fraude electrónico, tres cargos de transacciones monetarias ilícitas y un cargo por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.

La acusación sellada muestra que Crater enfrentó acusaciones relacionadas con una supuesta empresa de criptoactivos llamada “My Big Coin Pay, Inc”. Desde un período que comenzó alrededor de 2014 hasta al menos 2017, Crater y otras personas llevaron a cabo un esquema para defraudar a los inversores mediante la solicitud de inversiones en una moneda digital propia.

Crater y los demás implicados afirmaban que la criptomoneda estaba respaldada por oro y disponible para su conversión a moneda fiduciaria respaldada por el gobierno y otros criptoactivos. A lo largo del esquema, Crater obtuvo más de 7,5 millones de dólares de los inversores, dinero que utilizó para comprar una casa, automóviles, obras de arte, antigüedades y joyas.

Como compartió el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en septiembre, las pérdidas relacionadas con el fraude en criptomonedas totalizaron más de 5,6 mil millones de dólares en 2023 en EE.UU., lo que representa un aumento del 45% en comparación con las pérdidas de 2022. En 2023, el fraude de inversión fue la categoría más reportada, con más de 69.000 denuncias en el ámbito de las criptomonedas.

Como detalló Chainalysis el 15 de enero de 2025, la actividad ilícita on-chain se ha vuelto más variada a medida que las criptomonedas han ganado aceptación en la corriente principal, utilizándose para financiar y facilitar todo tipo de amenazas, desde la seguridad nacional hasta la protección del consumidor.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) de los Estados Unidos ha emitido directrices generales para evitar estafas con criptomonedas. Estas incluyen estar atentos a señales de advertencia, como estafadores que exigen pagos solo en criptomonedas, prometen ganancias garantizadas o altos rendimientos, o solicitan criptomonedas a través de aplicaciones de citas. La FTC también recomienda estar alerta ante expresiones como “riesgo cero” o “gana mucho dinero”.

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