Los presuntos operadores de My Big Coin han sido condenados a pagar alrededor de 25,8 millones de dólares en multas a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) por su participación en la estafa relacionada con criptomonedas.
La CFTC informó el miércoles que un juez federal de Massachusetts dictó una sentencia en rebeldía por la que se ordenaba a My Big Coin Pay, Inc., My Big Coin, Inc. y a sus ejecutivos, Mark Gillespie y John Roche, pagar 19,32 millones de dólares en sanciones civiles y 6,44 millones de dólares a los inversores a los que presuntamente estafaron.
A Gillespie, Roche y las empresas también se les prohibió participar en los mercados o realizar cualquier otra actividad relacionada con el mercado que sea competencia de la CFTC.
My Big Coin defraudó a inversores por 6 millones de dólares, según la CFTC
La CFTC alegó que Gillespie, Roche y otro operador, Randall Crater, captaron inversores a través de My Big Coin (MBC) entre enero de 2014 y junio de 2017, defraudando a 28 inversores por más de 6 millones de dólares.
El caso del regulador contra un presunto operador, Michael Kruger, fue desestimado debido a su fallecimiento.
La CFTC afirmó que los acusados captaron inversores bajo falsos pretextos y realizaron "afirmaciones falsas y engañosas y omisiones sobre el valor, el uso y la situación comercial de MBC, y que MBC estaba respaldada por oro".
La CFTC advirtió a los inversores estafados que podrían no recuperar su dinero "porque los infractores podrían no tener fondos o activos suficientes".
Crater fue condenado a devolver el dinero a los inversores presuntamente estafados
A principios de este año, el tribunal condenó a Crater a pagar 7,6 millones de dólares a los inversores a los que presuntamente estafó.
En febrero de 2024, un tribunal de apelación denegó a Crater un nuevo juicio, ya que su equipo legal había declarado que el tribunal había violado sus derechos recogidos en la Sexta Enmienda.
El 31 de enero de 2023, Crater fue condenado a más de ocho años de prisión tras ser declarado culpable en julio de 2022 por un gran jurado de cuatro delitos de fraude electrónico, tres delitos de transacciones monetarias ilegales y un delito de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
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