El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, anunció cargos penales contra un individuo por utilizar un "negocio ficticio de recuperación de activos de criptomonedas" para estafar a clientes.
En una notificación del 1 de agosto, la oficina del fiscal del distrito de Nueva York dijo que había acusado a Michael Lauchlan de tres cargos de hurto mayor y dos cargos de plan para cometer fraude por su papel en el robo a usuarios de Coin Dispute Network.
Según el fiscal, la plataforma "falsa" afirmaba ser capaz de rastrear y recuperar criptoactivos perdidos, pero en lugar de eso, estafó a los clientes con tarifas y robó Ether (ETH) de al menos tres usuarios.
"Michael Lauchlan presuntamente explotó la falta de experiencia de sus clientes con la industria de las criptomonedas y a su vez los desplumó por miles de dólares en servicios falsos y activos robados", dijo el agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York, Ivan Arvelo.
Coin Dispute Network ofrecía análisis y rastreo de blockchain y asistencia para recuperar criptotransacciones entre julio de 2022 y junio de 2023. La oficina de Bragg incautó el sitio web de la firma en junio de 2023. Las autoridades arrestaron a Lauchlan, que también se hace llamar Max Handler, en Las Vegas el 9 de julio.
El fiscal del condado de Nueva York confiscó unos USD 14,000 en fondos de usuarios transferidos a CoinEx por Coin Dispute Network. Según la denuncia, más de 175 personas se vieron afectadas por supuestas reclamaciones falsas de Coin Dispute Network para poder recuperar criptomonedas perdidas.
Las autoridades federales y estatales de Nueva York han emprendido varias acciones contra empresas de criptomonedas que operan al margen de las directrices reguladoras y contra personas presuntamente relacionadas con prácticas ilícitas. El ex-CEO de
FTX, Sam Bankman-Fried, fue acusado, juzgado, condenado y sentenciado en un tribunal de Nueva York. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, también ha presentado demandas para residentes que perdieron dinero con determinadas criptoempresas.
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