La Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, USA, ha anunciado que el empresario con sede en Nueva York, Maksim Zaslavskiy, fue arrestado el 1 de noviembre del 2017 debido a una conspiración de fraude de valores en relación con dos ofertas de monedas iniciales (ICO).

Zaslavskiy fue acusado recientemente por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) de defraudar a los inversores en las dos ICO.

Según la fiscal federal en funciones, Bridget Rohde, Zaslavskiy y sus secuaces lograron atraer inversores prometiendo ganancias de las nuevas ICO aunque sabían que ningún bien inmueble o diamantes realmente respaldaban las inversiones.

"Como se alega, Zaslavskiy y sus asociados sedujeron a los inversionistas prometiendo retornos usando nuevas ICO, aunque Zaslavskiy sabía que ningún bien o diamantes realmente respaldaban las inversiones".

Con base en la acusación, una ICO se comercializó como respaldado por activos inmobiliarios, mientras que la otra ICO se presentó como respaldada por diamantes.

La SEC acusa a Zaslavskiy

A finales de septiembre del 2017, la SEC ha presentado cargos contra Zaslavskiy y dos empresas relacionadas, alegando que el empresario ha tergiversado la cantidad que generó de las dos ICO. En ese momento, la SEC también tuvo éxito en asegurar una orden judicial para congelar los activos de Zaslavskiy y las dos compañías.

Los fiscales en el caso también han alegado que los supuestos activos que respaldan la venta de tokens no existían realmente. Las dos compañías involucradas en el caso son Diamond Reserve Club (DRC) World y REcoin Group Foundation.

El caso está siendo manejado por la Oficina de Sección de Fraudes Comerciales y de Valores, y la Fiscal Federal Adjunta, Julia Nestor, ha sido designada a cargo de la acusación. Si se demuestra que es culpable, Zaslavskiy enfrenta hasta cinco años de cárcel, así como una multa.