La firma forense de blockchain Chainalysis ha publicado un informe que desacredita una serie de narrativas populares sobre el uso de la criptomonedas para financiar el terrorismo.

El informe enfatiza el daño de los reportes falsos al difundir información errónea y dañar la reputación de las empresas que operan con monedas virtuales.

Como "un socio investigador de confianza para los gobiernos de todo el mundo, uno de nuestros principales objetivos es evitar que los terroristas usen criptomonedas", afirma Chainalysis.

"Es una tarea seria, y es importante ser responsable y juicioso al divulgar información sobre un tema tan importante como el financiamiento del terrorismo".

Chainalysis desacredita el fondo de financiación en criptomonedas de ISIS con valor de USD 300 millones

Chainalysis cita informes de la semana pasada que afirman que el fondo de financiación perdido de 300 millones de dólares de ISIS estaría denominado en Bitcoin (BTC).

A pesar de consignarse como una certeza en los informes de medios tradicionales, la fuente principal de la información, Hans-Jakob Schindler, director del grupo de expertos del Proyecto contra el extremismo, simplemente sugirió que las criptomonedas "podrían haber sido una de las formas en que [los fondos] podrían haber sido ha sido usados".

Además de destacar cómo las afirmaciones de Schindler habían sido desacreditas, Chainalysis dijo que "la teoría de Schindler es altamente improbable" en cualquier caso.

Sabemos que la mayoría de las campañas de financiación del terrorismo han recaudado menos de USD 10,000, lo que indica una adopción limitada. Además, si ISIS hubiera canalizado los ingresos del petróleo a Bitcoin, el volumen de comercio de los exchanges regionales y las empresas de servicios monetarios habrían reflejado este flujo de fondos.

El informe también señala afirmaciones mal fundadas de que ISIS financió sus bombardeos del Domingo de Pascua de 2019 en Sri Lanka usando Bitcoin, citando el Informe de Cripto Crimen 2020 de Chainalysis al refutar que las criptomonedas se utilizaron como un medio para financiar los ataques.

Sin embargo, un informe separado del Instituto Filipino para la Investigación de la Paz, la Violencia y el Terrorismo publicado hoy, muestra que las ramificaciones de ISIS en el sudeste asiático han estado usando criptomonedas para el lavado de dinero.

Bitcoin no se utiliza para recaudar USD 24 millones para el PRC

A principios de año, los informes señalaban que los Comités de Resistencia Popular (RPC) en Gaza habían recaudado USD 24 millones a través del negocio local de servicios monetarios Cash4PS.

Chainalysis notó fallas significativas que sustentan la historia, afirmando que los informes suponían que cada transferencia a las billeteras Cash4PS estaba relacionada con el financiamiento del terrorismo sin evidencia.

Además, la mayoría de los fondos recibidos por las billeteras Cash4PS provenían de otras direcciones dentro de la red Cash4PS, y Chainalysis estimó que solo USD 1 millón se transfirió a la red desde fuentes externas.

Sigue leyendo: