El Congreso de los EE.UU. examina el papel de las criptomonedas e Internet en la financiación de los crímenes de odio

El Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes ha expresado su preocupación por el uso de las criptomonedas para financiar el terrorismo interno en los Estados Unidos.

En una audiencia del 15 de enero, el Subcomité de Seguridad Nacional, Desarrollo Internacional y Política Monetaria de la FSC ha examinado cómo las instituciones financieras estadounidenses pueden combatir el terrorismo interno, el extremismo y los actos de odio.

Titulada "Una amenaza persistente y en evolución": Un examen del financiamiento del terrorismo y el extremismo nacional", la audiencia contó con cinco testigos que informaron sobre varios métodos de recaudación de fondos utilizados por los extremistas nacionales organizados. En particular, los funcionarios y ejecutivos han señalado que la criptomoneda es un importante instrumento de recaudación de fondos para los delitos motivados por el odio, haciendo hincapié en que la financiación delictiva suele distribuirse a través de plataformas populares de medios sociales como Facebook y Telegram.

Facebook y Telegram ayudan a los extremistas nacionales a obtener financiación a través de Bitcoin

Jared Maples, Director de la Oficina de Seguridad y Preparación de la Patria de Nueva Jersey, el primer testigo que abordó el asunto en la audiencia, subrayó que las autoridades de los Estados Unidos deberían estar atentas al uso del cripto en la financiación de actos de extremismo doméstico. Observando que las organizaciones terroristas extranjeras han usado Telegram y Facebook para solicitar financiación a través de Bitcoin (BTC) el oficial enumeró un número de incidentes que implicaban la criptomoneda.

Proyectando que los extremistas nacionales organizados continuarán financiando sus actividades a través de las criptomonedas junto con la venta de productos falsificados, el tráfico de drogas y armas, y el contrabando de cigarrillos, Maples llamó al Congreso a no ignorar la industria como fuente de financiación de los crímenes de odio en los Estados Unidos:

"No podemos descartar el futuro papel de las criptomonedas en la financiación de actos de extremismo doméstico, tanto dentro de Nueva Jersey como a través de los Estados Unidos".

Los grupos de supremacía se dirigen a Bitcoin al estar aislados de los procesadores de pago tradicionales

Rena Miller, especialista en economía financiera en el Servicio de Investigación del Congreso, señaló que la lucha contra la financiación de los grupos extremistas en los Estados Unidos plantea algunos nuevos desafíos debido a la aparición de nuevos métodos de recaudación de fondos en línea. A este respecto, el ejecutivo citó un estudio realizado en 2017 por la Liga Antidifamación (ADL) que afirma que los grupos de supremacía en los Estados Unidos tienden a estar descentralizados en lugar de estar altamente organizados, y a menudo dependen del cripto.

Como el estudio también esbozó el papel de los medios sociales y de criptomonedas para estos extremistas domésticos, Miller sugirió que el gobierno de los Estados Unidos debería recopilar y analizar los datos financieros más ampliamente. Como parte del esfuerzo, las autoridades deberían tener acceso a los datos proporcionados sobre los medios sociales y los procesadores de pagos. Ella dijo:

"Los temas transversales que abarcan diferentes áreas de la supervisión del Congreso pueden llegar a ser más importantes; por ejemplo, el acceso a los datos proporcionados en los sitios de medios sociales y las plataformas de pago".

El ejecutivo de ADL destaca que Bitcoin sigue siendo transparente a pesar de su anonimato

George Selim, vicepresidente senior de programas de la Liga Antidifamación, subrayó que las transacciones en la cadena de bloques de Bitcoin siguen siendo transparentes y se pueden rastrear a pesar de su carácter anónimo. En este contexto, Selim mencionó, Neonazi BTC Tracker, un bot de Twitter que publica información relacionada con ciertas billeteras de Bitcoin identificadas. En concreto, Selim señaló que Stormfront, el sitio web de supremacía blanca más antiguo y más grande de Internet, recibió alrededor de 30,000 dólares en Bitcoin antes de octubre de 2017, mientras que el hacker de supremacía blanca, Andrew Auernheimer, recibió más de un millón de dólares en la criptomoneda.

El ejecutivo concluyó que el Congreso debería financiar un estudio significativo sobre cómo se utiliza la criptomoneda en la financiación de los crímenes de odio domésticos. Selim también sugirió que Estados Unidos debería crear un cierto marco que permita a las plataformas que permiten a las plataformas criptorrelacionadas rastrear las transacciones en línea y prevenir el potencial de explotación de sus servicios. Señaló:

"Se deben abordar nuevas formas de productos y servicios financieros, incluyendo las criptomonedas. El análisis debe abarcar tanto los desafíos como las oportunidades inherentes a estos nuevos productos y servicios financieros para quienes se esfuerzan por detener la financiación del odio y la violencia".

Mientras que los Estados Unidos están tratando de abordar todas las posibles lagunas en la financiación del terrorismo con el telón de fondo del inquietante aumento del terrorismo interno y los crímenes de odio, algunos expertos afirman que la criptomoneda es "una pobre forma de dinero" para los terroristas. En 2018, el Congreso de los Estados Unidos concluyó que los grupos terroristas que intentaron recaudar fondos a través de las criptomonedas no han tenido gran éxito. Similarmente, el think tank sin fines de lucro estadounidense, RAND Corporation, dijo que la criptomoneda no está bien adaptada a las necesidades de los grupos terroristas.

Mientras tanto, la Unión Europea ha aplicado recientemente otra importante ley contra el lavado de dinero que tiene como objetivo aportar más transparencia a las transacciones financieras para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Entró en vigor el 10 de enero, la 5ª Directiva Antilavado de Dinero de la Unión Europea aparentemente ha forzado a algunas criptoempresas en Europa a cerrar sus negocios, en parte debido a los requerimientos de revelar demasiada información sobre sus clientes.

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