Vitalii Antonenko, residente de la ciudad de Nueva York, fue acusado de presuntamente participar en una estafa de Bitcoins por tarjetas de USD 94 millones, según una declaración del 27 de mayo de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts. Ahora se enfrenta a 20 años de cárcel y una multa de USD 500,000.

Antonenko fue arrestado en marzo de 2019 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York después de que llegara allí desde Ucrania llevando dispositivos "que contenían cientos de miles de números de tarjetas de pago robadas". 

Según la fiscalía, el sospechoso y sus cómplices utilizaron ataques de inyección SQL para extraer datos de tarjetas de pago de redes vulnerables y luego los vendieron en "mercados delictivos en línea", probablemente refiriéndose a la darknet. 

En junio de 2019, la defensa solicitó una evaluación psiquiátrica de su cliente después de que este empezara a mostrar signos de inestabilidad y afirmara que estaba trabajando en secreto para la CIA. 

El rastro de Bitcoin

Según se informa, la policía alcanzó a Antonenko después de investigar dos monederos de Bitcoin (BTC) que se utilizaron en transacciones por un total de USD 94 millones, de los cuales al menos USD 140,000 se transfirieron finalmente a la dirección del monedero privado del sospechoso. A partir de 2014, Antonenko cambiaría regularmente los Bitcoins que recibía de esos monederos por fiat a través de una persona no identificada, según la denuncia.

Como declaró el agente especial superior Peter Gannon, Antonenko vendía Bitcoins por debajo del precio de mercado, lo que le llevó a sospechar que el residente de la ciudad de Nueva York estaba lavando su dinero

Las autoridades de los Estados Unidos han estado investigando activamente las criptotransacciones relacionadas con los mercados de la darknet. A principios de este mes, la Red de Aplicación de Crímenes Financieros premió a varias agencias federales por incautar USD 22 millones en criptomonedas a operadores de la darknet.

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