One Coin, mucho scam: Italia califica como piramidal a OneCoin y emite €2,5 millones de multa

OneCoin, después de obtener una gran cantidad de apoyo en los primeros días de la criptomoneda, todavía se enfrenta a un castigo mientras Italia se convierte en uno de los primeros países a tomar una postura de línea dura contra la empresa, exigiendo una multa de 2,5 millones de euros.

La Autoridad Italiana Antimonopolio y de Protección al Consumidor (AGCM) ha calificado a OneCoin un esquema de pirámide o esquema ponzi.

Tiempos difíciles para OneCoin

OneCoin ha estado bajo investigación de la AGCM desde diciembre del año pasado, donde ordenó a las filiales locales dejar de promover la llamada moneda digital.

Sin embargo, Italia no es el único país que ha estado protegiendo a sus ciudadanos del fraude financiero que parecía estarse produciendo bajo OneCoin. Los fiscales en Alemania abrieron investigaciones criminales sobre la empresa y en Hungría el gobierno también tomó medidas para abordar el esquema Pozi.

La AGCM de Italia ha estado trabajando duro para cerrar la influencia de OneCoin en el país mientras su investigación se basó en su sospecha de que la moneda era un "esquema Pozi engañoso".

La investigación finalizó en febrero con OneCoin impugnando los resultados, pero sin embargo, la moneda digital fue prohibida en Italia a finales de febrero.

Cese y desiste

OneCoin debía responder a la AGCM con un plan detallado sobre las medidas que tomaría para detener toda promoción de su empresa dentro de las fronteras de Italia o enfrentar una multa.

Cuando no hubo respuesta del esquema ponzi, la AGCM anunció que incurriría en una multa de entre 10,000 y 5 millones de euros. Como tal, la multa ahora se ha fijado en 2.5 millones de euros basados en los resultados de que OneCoin es un "sistema de ventas piramidal" que vendió "una monedas" al público en general.

La primera multa de este tipo

Mientras OneCoin ha enfrentado muchas prohibiciones y medidas para detener su funcionamiento en diferentes estados, la multa monetaria impuesta por Italia parece ser la primera de su tipo.