Un juez federal de Virginia condenó al CEO de Praetorian Group International a 20 años de prisión por dirigir una estafa de inversión en criptomonedas por valor de USD 200 millones que defraudó a decenas de miles de inversores.
Según el Departamento de Justicia, Ramil Ventura Palafox, de 61 años y con doble nacionalidad estadounidense y filipina, fue condenado por fraude electrónico y blanqueo de capitales por lo que los fiscales describieron como una estafa piramidal que prometía falsamente rendimientos diarios de hasta un 3% por el comercio de bitcoins.
La Fiscalía del Distrito Este de Virginia afirmó que los inversores invirtieron más de USD 201 millones en PGI entre diciembre de 2019 y octubre de 2021, incluyendo al menos 8.198 bitcoins (BTC) valorados en unos USD 171,5 millones en ese momento. Según los fiscales, las víctimas sufrieron pérdidas de al menos USD 62,7 millones.
La sentencia pone fin al proceso penal iniciado por el Departamento de Justicia y sigue a una acción civil paralela de la Comisión de Bolsa y Valores, lo que la convierte en uno de los casos de fraude relacionado con las criptomonedas más importantes de los últimos años por número de inversores y fondos involucrados.
Reclamaciones de trading falsas y gastos de lujo
Según los documentos judiciales, Palafox dijo a los inversores que PGI se dedicaba al comercio de bitcoins a gran escala, capaz de generar beneficios diarios constantes.
Sin embargo, los fiscales afirmaron que la empresa no operaba a un nivel suficiente para respaldar los rendimientos prometidos. En cambio, los fondos de los nuevos inversores se utilizaban para pagar a los participantes anteriores.
Las autoridades dijeron que Palafox gestionaba un portal en línea que mostraba falsamente ganancias constantes, dando a los inversores la impresión de que sus cuentas estaban creciendo. También utilizó una estructura de marketing multinivel, ofreciendo incentivos por recomendación para reclutar nuevos miembros.
El Departamento de Justicia afirmó que Palafox gastó millones de dólares de los fondos de los inversores en gastos personales, incluidos USD 3 millones en vehículos de lujo, más de USD 6 millones en viviendas en Las Vegas y Los Ángeles, y cientos de miles de dólares en suites en áticos y compras minoristas de alta gama.
Las autoridades afirmaron que también transfirió al menos USD 800.000 y 100 BTC a un miembro de su familia.
Cargos civiles y alcance internacional
El plan comenzó a desmoronarse cuando los reguladores examinaron las declaraciones comerciales y los flujos de fondos de PGI.
En abril de 2025, la Comisión de Bolsa y Valores presentó una demanda civil en la que alegaba que Palafox había tergiversado la actividad comercial de PGI con bitcoins y había utilizado el dinero de los nuevos inversores para pagar a los participantes anteriores.
La demanda afirmaba que PGI promocionaba una plataforma de operaciones basada en inteligencia artificial y garantizaba rendimientos diarios a pesar de carecer de operaciones comerciales capaces de generar esos beneficios.
Los fiscales federales del Distrito Este de Virginia revelaron posteriormente los cargos penales que acusaban a Palafox de fraude electrónico y blanqueo de capitales derivados de la misma conducta.
Las autoridades habían incautado el sitio web de la empresa en 2021 y se cerraron las operaciones relacionadas en el Reino Unido, lo que indicaba un escrutinio transfronterizo antes de que avanzara el caso penal en Estados Unidos.
El Departamento de Justicia afirmó que las víctimas podrían tener derecho a una indemnización y las remitió al sitio web de la Fiscalía de Estados Unidos para obtener información sobre cómo presentar reclamaciones.
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