La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) de Filipinas advirtió el 30 de marzo de un esquema Ponzi cripto dirigido a inversores filipinos, australianos y europeos.

El esquema, Bitcoin Revolution, comprende un clásico Ponzi en el que se ofrece a los inversores unos rendimientos diarios compuestos exorbitantes de los fondos depositados.

Bitcoin Revolution afirma tener un software que produce operaciones con una tasa de éxito de entre el 88% y el 95% - ofreciendo un camino hacia un estado de siete cifras en sólo 61 días. Desde un depósito inicial de sólo 250 dólares, el estafador afirma que los inversores pueden ganar el 300% por día o el 9.000% por mes.

Los agentes de Bitcoin Revolution se enfrentan a 21 años de prisión

La SEC advierte que aquellos que actúen como vendedores, corredores, traficantes o agentes de Bitcoin Revolution, incluso a través de la solicitud y el reclutamiento en línea, se enfrentarán a una pena de hasta 21 años de prisión y o hasta 100,000 dólares en multas junto con las sanciones de la SEC.

El regulador afirma que Bitcoin Revolution está ofreciendo al público valores no registrados en forma de contratos de inversión en flagrante violación de las leyes de valores de Filipinas. El esquema no está registrado como empresa en la SEC y no tiene licencia del banco central de Filipinas para operar con activos digitales.

Los Ponzis usan respaldos falsos de celebridades para anunciarse en los medios sociales

Como muchos esquemas ponzi, Bitcoin Revolution se promueve en los medios sociales usando falsos patrocinios de celebridades e historias de noticias.

A principios de marzo, un antiguo empleado dio el soplo de una estafa de inversión de Bitcoin en Ucrania con 200 empleados. El esquema era operado por una empresa llamada Grupo Milton, que ocupaba dos pisos de un edificio de oficinas en Kiev. Una vez que la víctima había invertido en el esquema, se enfrentaba a una avalancha de llamadas telefónicas presionándola a hacer más depósitos en la estafa.

El denunciante alegó que el plan obtuvo 70 millones de dólares en 2019, estafando a los inversores en Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. La empresa se promocionó a través de noticias fraudulentas en Facebook, que detallaban cómo las celebridades locales habían ganado una fortuna a través del trading de criptomonedas.

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